Lumo, S.A. de C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PRIMERA CONVOCATORIA
Con fundamento en la cláusula Décima Octava de los estatutos sociales y en lo dispuesto por los artículos 166, fracción VI, 180, 181, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la C.P. Claudia Sánchez Velázquez, en su carácter de Comisaria de LUMO, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), convoca a los accionistas, en primera convocatoria, a la celebración de una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en el domicilio social ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho número 5, Piso 10, Torre B, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe que rinde el Consejo de Administración respecto de las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2025, tomando en cuenta el informe de los Comisarios.
II. Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social 2025.
III. Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, liberación de responsabilidad.
IV. Discusión y, en su caso, aprobación para que la administración de la Sociedad continúe a cargo de un Consejo de Administración, o bien, quede a cargo de un Administrador Único y, únicamente en este último caso, la consecuente remoción de los miembros del Consejo de Administración.
V. Ratificación, remoción y designación, según corresponda, de los miembros del Consejo de Administración, o bien nombramiento del Administrador Único de la Sociedad y determinación de sus facultades, limitaciones y emolumentos, según corresponda.
VI. Discusión y, en su caso, aprobación de la revocación del nombramiento de los Comisarios de la Sociedad y designación de un nuevo Comisario, así como determinación de sus emolumentos.
VII. Revocación del nombramiento de la Directora General de la Sociedad.
VIII. Revocación y otorgamiento de poderes.
IX. En caso de que la Asamblea resuelva que la administración de la Sociedad quede a cargo de un Administrador Único, creación, integración y determinación de las reglas de funcionamiento de los Comités Consultivos Legal y Operativo de la Sociedad, de carácter no vinculante y sin facultades de administración o representación.
X. Discusión y, en su caso, aprobación de la enajenación de bienes inmuebles de la Sociedad y autorizaciones para su formalización.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
XI. Discusión y, en su caso, aprobación de la reforma a la Cláusula Décima Octava de los estatutos sociales de la Sociedad, a efecto de eliminar el requisito de publicación de las convocatorias a Asambleas de Accionistas en el Diario Oficial de la Federación y establecer, en su lugar, su publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ASUNTOS COMUNES A AMBAS ASAMBLEAS
XII. Designación de delegados especiales para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán acreditar su calidad mediante los títulos que amparen sus acciones o mediante su inscripción en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. Los accionistas podrán comparecer personalmente o mediante mandatario designado por escrito, en los términos del artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, durante los quince días anteriores a la fecha de la Asamblea estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, junto con el informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio social 2025.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 8 de octubre de 2026.
Comisaria
C.P. Claudia Sánchez Velázquez
Rúbrica.
(R.- 580911)