Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
H. Asamblea General
Sesión Ordinaria número 127
CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 127
 
Con fundamento en los artículos 7; 9; 10, fracciones I, II, IV, XI, XII, XIII y XIV; 12; 17 y 25 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y conforme a lo establecido en las Reglas 25°, fracción I, III, incisos a y c); 66°, fracción I; 69°, fracción I; 71° y 85°, párrafo tercero de las Reglas de Operación de los Órganos Colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se convoca a la Primera Sesión Ordinaria de 2023 de la Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cual se celebrará el día 28 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en el Auditorio "Jesús Silva Herzog" del Edificio Sede del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en Avenida Barranca del Muerto 280, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01029, en la Ciudad de México, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.     Integración de la H. Asamblea General.
2.     Lectura y, en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número 126, celebrada el día 09 de diciembre de 2022.
3.     Consideración y, en su caso, aprobación de las remociones, así como de las designaciones y nombramientos de las y los miembros de los Órganos Colegiados, con fundamento en los artículos 12, 17 y 25 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
4.     Examinación y, en su caso, aprobación de los Dictámenes emitidos en las Comisiones Primera y Segunda correspondientes a la Sesión Ordinaria número 127 de la Asamblea General.
5.     Examinación y, en su caso, aprobación de la Adenda a los Planes de Labores y de Financiamientos para el año 2023, el Plan Financiero a cinco años, correspondiente al período 2023-2027 y la actualización al Portafolio de Proyectos Institucionales, con fundamento en el artículo 10, fracción I de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
6.     Examinación y, en su caso, aprobación de los Dictámenes emitidos por el Auditor Externo y aprobados por el Consejo de Administración, en cumplimiento al artículo 10, fracción II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
6.1    Estados Financieros Consolidados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondientes al ejercicio 2022.
6.2    Ejercicio del Presupuesto de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV) del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondiente al ejercicio 2022.
6.3    Ejercicio del Presupuesto de Inversiones Propias del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondiente al ejercicio 2022.
7.     Consideración y, en su caso, aprobación de las modificaciones a las Reglas de Operación de los Órganos Colegiados, con fundamento en el artículo 10, fracción IV de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
8.     Examinación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Actividades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondiente al ejercicio 2022, en cumplimiento al artículo 10, fracción II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
9.     Examinación y, en su caso, aprobación de Informes y Dictámenes de otros Órganos Colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cumplimiento a la Regla 25°, fracción I, inciso c) de las Reglas de Operación de los Órganos Colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
10.    Examinación y, en su caso, aprobación del Informe semestral de actividades del Comité de Auditoría, en cumplimiento a la Regla 25°, fracción I, inciso d) de las Reglas de Operación de los Órganos Colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
 
11.    Examinación y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre el informe que le remite el Comité de Auditoría, con relación a la situación que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto, en cumplimiento al artículo 10, fracción XII de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
12.    Examinación y, en su caso, aprobación de los Informes anuales de la Comisión de Vigilancia sobre el funcionamiento de los Órganos del Instituto y del apego de sus integrantes a la normatividad aplicable y al Código de Ética, en cumplimiento a la Regla 25°, fracción I, inciso f) de las Reglas de Operación de los Órganos Colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
13.    Informe sobre el seguimiento a las Recomendaciones emitidas por la Asamblea General, en cumplimiento a la Regla 25°, fracción I, inciso h), de las Reglas de Operación de los Órganos Colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
14.    Informe respecto al Mecanismo propuesto por la Administración para determinar la actualización de los créditos denominados en salarios mínimos para el ejercicio 2023, así como la tasa aplicable para obtener la cantidad básica para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en salarios mínimo, en cumplimiento a la Resolución RCA-11757-12/22.
15.    Presentación de otros dictámenes emitidos por el Auditor Externo, correspondientes al ejercicio 2022:
15.1  Estados Financieros del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit).
16.    Lectura y, en su caso, aprobación de las Resoluciones tomadas por esta Asamblea General en su Sesión Ordinaria número 127, con fundamento en la Regla 78°, párrafo segundo de las Reglas de Operación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
17.    Mensajes de los representantes de los Sectores y del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
18.    Mensaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador.
 
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de abril de 2023
 
El Director General
Carlos Martínez Velázquez
Rúbrica.
El Secretario General y Jurídico
Rogerio Castro Vázquez
Rúbrica.
 
(R.- 534590)