Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Mifel, División Fiduciaria
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INMOBILIARIOS
NO AMORTIZABLES SERIE A, SERIE B Y SERIE C IDENTIFICADOS CON CLAVE
"CABASTOS 04"
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 218 y 228 s de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de conformidad con el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, celebrado con fecha 24 de septiembre de 2003 (según el mismo ha sido modificado, el "Fideicomiso"), así como con el acta que ampara la emisión de los certificados de participación inmobiliarios no amortizables series A, serie B y serie C identificados con la clave "CABASTOS 04", celebrada el 31 de marzo de 2005 (según la misma ha sido modificada, el "Acta de Emisión" y los "CPIs", respectivamente), emitidos por Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso (el "Fiduciario"), en el cual Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, actúa como fideicomitente A (actualmente Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el "Fideicomitente A"), Aseguradora Interacciones, S.A., Grupo Financiero Interacciones, actúa como fideicomitente B (Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, el "Fideicomitente B"), Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., actúa como fideicomitente C (el "Fideicomitente C"), Infraestructura y Caminos del Sur, S.A. de C.V., actúa como fideicomitente D (el "Fideicomitente D"), y de manera conjunta con el Fideicomitente A, el Fideicomitente B y el Fideicomitente C, los "Fideicomitentes") y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como representante común (el "Representante Común") de los tenedores de los CPIs (los "Tenedores"), se convoca a dichos Tenedores para que asistan a la asamblea de Tenedores que se celebrará el próximo 23 de marzo de 2021, a las 11:00 horas (la "Asamblea"), en las oficinas del Representante Común, ubicadas en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que se señala a continuación, en el entendido que, los términos utilizados con mayúscula inicial en esta convocatoria, distintos a nombres propios, títulos o vocablos de inicio de oración, que no se encuentren expresamente definidos en la misma, tendrán el significado que se les asigna en el Acta de Emisión o, en su defecto, el Fideicomiso:
ORDEN DEL DÍA
I. Informe por parte del Presidente del Comité Técnico y revisión de todos los acuerdos, instrucciones, programas, presupuestos, gastos y actos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso, de las sesiones extraordinarias de dicho órgano, celebradas el 24 de abril de 2019, 21 de febrero de 2020 y 29 de mayo del 2020.
II. Informe del Fiduciario respecto del estado actual que guarda el Patrimonio Fideicomitido, así como las acciones realizadas hasta el momento por el Fiduciario, incluyendo la información respecto de cualquier procedimiento judicial que lo involucre en su calidad de fiduciario del Fideicomiso del que tenga conocimiento.
III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, modificación y/o ratificación, según corresponda, de (i) los actos realizados o por realizarse en relación con la celebración cierto convenio de transacción de fecha 18 de noviembre de 2020 suscrito por el Fiduciario por instrucciones del Comité Técnico ante la notaría número 4 de la Ciudad de México, incluyendo sin limitar, aprobación y ratificación de los términos y condiciones del mismo, así como en su caso, la modificación del mismo (ii) acuerdos, instrucciones, programas, presupuestos, gastos y actos adoptados por el Comité Técnico y a que se refiere el primer punto
del orden del día anterior y (iii) la adoptación de medidas, plan y acciones de solución a ser determinadas por la Asamblea, conforme a sus facultades en términos del Fideicomiso, el Acta de Emisión y la legislación aplicable en relación con los acuerdos adoptados por la presente Asamblea y/o del Comité Técnico del Fideicomiso, para solventar cualquier problemática o caso urgente relacionado con el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y el Patrimonio Fideicomitido. Acciones y resoluciones al respecto.
IV. Informe del Representante Común en relación con cierto procedimiento judicial al que fue emplazado, y determinación y/o ratificación del despacho jurídico para brindar servicios de asesoría y representación legal en el mismo. Acciones y resoluciones al respecto.
V. Designación de delegado(s) que en su caso formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán depositar los títulos que documenten los CPI's a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma y de ser aplicable, entregar la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de César David Hernández Sánchez, Lothar Milen Nájera Hanssen y/o María Magdalena Valdez Vargas, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (cdhernandez@monex.com.mx) o vía telefónica (+(5255) 5230-0296) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021
El Representante Común de los Tenedores
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Apoderado
Lic. José Luis Urrea Sauceda
Rúbrica.
(R.- 504070)