Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía General de la República
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
Unidad de Investigación y Litigación
Agencia Décima Segunda Investigadora
EDICTO
Se notifica a los a los CC. ISMAEL FIGUEROA FLORES, LILA SALMORAN LÓPEZ, EDGAR ARMANDO GONZÁLEZ ROJAS, RAQUEL FLORES SÁNCHEZ, DANIEL FIGUEROA NIÑO, así como a la persona moral PRODUCCIONES FIGSAL, S.A. DE C.V., y/o quien tenga interés jurídico sobre el aseguramiento ministerial derivado de la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000847/2019 y de la autorización de la técnica 33/2020, por parte del C. JUAN CARLOS RAMÍREZ BENÍTEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO NORTE, QUIEN ACTUO CON CARÁCTER DE JUEZ DE CONTROL, de fecha doce de febrero de dos mil veinte, respecto de cuentas bancarias y el numerario o recurso en ellas depositados, respecto de los sujetos, instituciones bancarias, cuentas, muebles e inmuebles siguientes:
De AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO) S.A., Institución de Banca Múltiple, se realizó el aseguramiento, respecto de la siguiente cuenta bancaria:
| INSTITUCIÓN
| CUENTA
| TITULAR
| SALDO
M.N.
|
| American Express Bank
(México) S.A., Institución de
Banca Múltiple
| 371774305421001
| ISMAEL FIGUEROA FLORES
| Con el recurso
existente en ella
|
De AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO) S.A. DE C.V., se realizó el aseguramiento, respecto de las siguientes cuentas bancarias:
| INSTITUCIÓN
| CUENTA
| TITULAR
| SALDO
M.N.
|
| American Express Company
(México) S.A. de C.V.
| 370789433342003
Antes
(370789433341005)
Adicional
(370789433342011)
| ISMAEL FIGUEROA FLORES
| Con el recurso
existente en ellas
|
De BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero SANTANDER (MÉXICO), se realizó el aseguramiento, respecto de las siguientes cuentas bancarias:
| INSTITUCIÓN
| CUENTA
| TITULAR
| SALDO
M.N.
|
| Banco Santander (México),
S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero
Santander (México).
| 56675543460
| ISMAEL FIGUEROA FLORES
| Con el recurso
existente en ella
|
| 60599274400
| EDGAR ARMANDO
GONZALEZ ROJAS
| Con el recurso
existente en ella
|
De BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., Integrante de Grupo Financiero BANAMEX, se realizó el aseguramiento, respecto de las siguientes cuentas bancarias:
| INSTITUCIÓN
| CUENTA
| TITULAR
| SALDO
M.N.
|
| Banco Nacional de México,
S.A. Integrante de Grupo
Financiero BANAMEX.
| 90377231464
| LILA SLAMORÁN LÓPEZ
| Con el recurso
existente en ella
|
| 70062609794
| EDGAR ARMANDO
GONZALEZ ROJAS
| Con el recurso
existente en ella
|
| 90189837576
| EDGAR ARMANDO
GONZALEZ ROJAS
| Con el recurso
existente en ella
|
| 70112373339
| PRODUCCIONES FIGSAL,
S.A. DE C.V.
| Con el recurso
existente en ella
|
De BBVA BANCOMER, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, se realizó el aseguramiento, respecto de la siguiente cuenta bancaria:
| INSTITUCIÓN
| CUENTA
| TITULAR
| SALDO
M.N.
|
| BBVA Bancomer, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA
Bancomer.
| 1103753158
| EDGAR ARMANDO
GONZALEZ ROJAS
| Con el recurso
existente en ella
|
De BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, se realizó el aseguramiento, respecto de las siguientes cuentas bancarias:
| INSTITUCIÓN
| CUENTA
| TITULAR
| SALDO
M.N.
|
| Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero
BANORTE.
| 0728991264
| RAQUEL FLORES SÁNCHEZ
| Con el recurso
existente en ella
|
Se notifica a la C. LILA SALMORAN LÓPEZ, que se realizó el aseguramiento, respecto de los siguientes inmuebles:
1. El inmueble ubicado en EX-EJIDO DE TLALPAN.- INMUEBLE SITUADO el número 23 de la calle Guadalupe Victoria, actualmente Ignacio Mariano Casas y terreno que ocupa o sea el LOTE 08, MANZANA 102, ZONA 02, COLONIA TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, con una superficie de 263 m2, adquirido por LILA SALMORAN LOPEZ, quien realizó la compra de dicho inmueble; la cual quedó protocolizada en el instrumento notarial número 58,031 (cincuenta y ocho mil treinta y uno), pasado ante la fe del Notario Público Número 226 (doscientos veintiséis), del entonces Distrito Federal, Licenciado Pedro Cortina Latapi, de veintiocho de enero de dos mil dieciséis.
2. El inmueble localizado en la casa marcada con el número 32, de la Avenida Bosque del Nayar y terreno que ocupa, o sea, el número lote 4, de la manzana XXII (veintidós romano), de la tercera sección del Fraccionamiento "LA HERRADURA", en el Municipio de Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, adquirido por LILA SALMORAN LOPEZ, quien realizó la compra de dicho inmueble, pasado ante la fe del Notario Público Número 226 (doscientos veintiséis), del entonces Distrito Federal, Licenciado Pedro Cortina Latapi, de tres de mayo de dos mil diecisiete.
Se notifica al C. EDGAR ARMANDO GONZÁLEZ ROJAS, que se realizó el aseguramiento, respecto del siguiente inmueble:
1. El inmueble ubicado en el departamento "B" 101 (ciento uno), así como el derecho exclusivo del uso de dos bodegas y dos cajones de estacionamiento marcados con el número del departamento, del régimen de propiedad en condominio vertical, respecto del conjunto habitacional denominado "Condominio Versalles 33", marcado con el número oficial 33 (treinta y tres) de la calle de Versalles en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, adquirido por EDGAR ARMANDO GONZÁLEZ ROJAS, quien realizó la compra de dicho inmueble, pasado ante la fe del Notario Público Número 144 (ciento cuarenta y cuatro), de la Ciudad de México, Doctor en Derecho Alfredo Gabriel Miranda Solano, de trece de abril de dos mil dieciocho.
Se notifica a la C. RAQUEL FLORES SANCHEZ, que se realizó el aseguramiento, respecto del siguiente inmueble:
1. El inmueble ubicado en el número treinta y ocho, de la Avenida Bosque de Río Frío y terreno que ocupa, o sea, el número lote doce, de la manzana XII (doce romano), de la segunda sección del Fraccionamiento "LA HERRADURA", en el Municipio de Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, adquirido por RAQUEL FLORES SANCHEZ, quien realizó la compra de dicho inmueble, pasado ante la fe del Notario Público Número 169 (ciento sesenta y nueve), del entonces Distrito Federal, Licenciado Miguel Ángel Beltrán Lara, de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría 226 (doscientos veintiséis), Notaría 87 (ochenta y siete).
Resumen. La citada indagatoria inicio con motivo de la recepción de una denuncia en la cual hacen del conocimiento hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de las personas ISMAEL FIGUEROA FLORES, LILA SALMORAN LÓPEZ, EDGAR ARMANDO GONZÁLEZ ROJAS, RAQUEL FLORES SÁNCHEZ, DANIEL FIGUEROA NIÑO, así como a la persona moral PRODUCCIONES FIGSAL, S.A. DE C.V. en la que se advierten hechos relacionados con la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De no manifestarse persona alguna, en un término de noventa (90) días naturales, siguientes al de la notificación, los bienes causaran abandono a favor del Gobierno Federal, en términos de lo establecido en los artículos 229, 230, 231, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Atentamente.
Ciudad de México, a 08 de junio de 2020,
Agente del Ministerio Público de la Federación
Titular de la Agencia Décima Segunda Investigadora UEIDFF
Estado de Ciudad de México
Lic. Irais Pérez Marmolejo
Rúbrica.
(R.- 496864)