ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Cuarta Sección).

(Viene de la Segunda Sección)
42B002000
CURP (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C004000
CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
-     CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
-     SEIS CARACTERES NUMERICOS.
-     SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
-     UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
-     UN CARACTER NUMERICO
·    UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO:
42A002000
ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).
42B004000
ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C005000
ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
42C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL)
·   DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).
42A003000
ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).
42B005000
ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C006000
ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO ALCALDIA O MUNICIPIO COMPLETO.
·    DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A004000
COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).
42B006000
COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C007000
COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
·    DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·    LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A005000
CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).
42B007000
CODIGO POSTAL (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C008000
CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
·    DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS EXACTO, SIN SIGNO
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42A006000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).
42B008000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
·    DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·    LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A007000
CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).
42B009000
CIUDAD O POBLACION (DEL CONTADOR PUBLICO).
42C010000
CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
·    DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·    LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42A008000
TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE)
42B010000
TELEFONO (DEL CONTADOR PUBLICO O DEL DESPACHO)
42C011000
TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
·    DATO DE VEINTE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42A009000
CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE)
42B011000
CORREO ELECTRONICO (DEL CONTADOR PUBLICO).
42B012000
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO
42C012000
CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
·    DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
·    LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
·    ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
42A010000
NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE.
·  TEXTO O NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2018 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
42A011000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
·    DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2018 UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
·    PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FICAL VIGENTE PARA 2014 Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES.
·    ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42C002000
NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).
42C003000
EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).
·   DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
·    UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
·    ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42C013000
NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).
42C014000
NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42C016000
FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).
42C017000
FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).
·    DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
·    ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
42B003000
NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.
42B014000
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.
·    PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL CONTADOR PUBLICO INSCRITO Y A SU DESPACHO.
·    DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS EXACTO, SIN SIGNO.
·    ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
42B013000
COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.
·    DATO, NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO INSCRITO.
·    DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·    LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
·    ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DATOS GENERALES.
DATOS A PROPORCIONAR:
 
42D000000
AUTORIDAD COMPETENTE. (SELECCION DE UN CATALOGO): ADMINISTRACION
DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL
42D001000
SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF (SELECCION DE UN CATALOGO)
42D002000
ADMINISTRACION (SELECCION DE UN CATALOGO)
42D007000
TIPO FONDO (SELECCION DE UN CATALOGO)
42D010000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL (SELECCION DE UN CATALOGO)
42D017000
TIPO DE OPINION: 1- OPINION SIN SALVEDADES, 2- OPINION CON SALVEDADES QUE
TENGAN IMPLICACIONES FISCALES, 3- OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN
IMPLICACIONES FISCALES, 4- OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES,
5- OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 6- ABSTENCION DE
OPINION.
42D030000
SE TRATA DE:
42D107000
SE REALIZARON CON FINES DE:
42D116000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:
42D140000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION:
42D199000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
42D200000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
42D201000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
·    DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED´2018 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).
42D013000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.
42D014000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.
42D015000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
42D016000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
·    DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
 
·    DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
·    ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
EJEMPLO:
            INICIO                       FINAL
            01/01/2018                  31/12/2018
42D003000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES
(ARTICULO 32-A CFF)
42D004000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO
(ARTICULO 32-A CFF)
42D005000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE
TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
42D008000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
42D009000
PRIMER DICTAMEN
42D011000
EMPRESA FILIAL
42D012000
EMPRESA SUBSIDIARIA
42D023000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)
42D024000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
42D025000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
42D026000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE
EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
42D027000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F.
COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
42D029000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA
AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
42D038000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES
JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
(INCLUYE PTU)
 
42D047000
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES
DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL ANEXO 9)
42D048000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
42D049000
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 16)
42D050000
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL AUDITADO
42D051000
EN CASO AFIRMATIVO AL A CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL, CUENTA CON
LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO
ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
42D057000
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
42D058000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
42D059000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
42D062000
TIENE EMPLEADOS
 
42D064000
EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 42D062000 TIENE ALGUN CONTRATO DE
SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
42D070000
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN
EL EJERCICIO
42D071000
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
42D072000
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA
DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
42D078000
DIARIO
42D079000
MAYOR
42D080000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
42D081000
SOCIOS O ACCIONISTAS
42D082000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA
AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL
DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES
DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)
42D084000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA
QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
42D085000
RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
42D095000
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULACIÓN PREVISTA
EN EL ARTICULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA 2013.
42D096000
EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE SI DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO DISTRIBUYO
DIVIDENDOS EN FAVOR DE SUS ACCIONISTAS
42D102000
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
42D106000
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)
42D108000
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
42D110000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
 
42D112000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY
42D190000
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O
CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
42D191000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
42D192000
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTTRUCCION DE
INMUEBLES (FIBRA)
42D193000
EN CASO AFIRMATIVO CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS 187 Y
188 DE LA LEY
42D195000
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL
EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS
GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
42D196000
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL
EXTRANJERO
42D198000
TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN
CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.
42D202000
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN
EL EJERCICIO
 
42D203000
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
42D210000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE
RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO
MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO
DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
42D211000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE
RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA
ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE
LA LEY).
42D212000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO
NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0%
Y EXENTAS
42D213000
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
42D214000
DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS
INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS.
42D215000
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).
·    DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
·    ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42D031000
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O
CONSULTA)
42D060000
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO
POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO
FISCAL REVISADO
42D061000
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE
LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN
42D063000
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN
EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
42D073000
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y
REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS
QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y
35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
42D074000
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY,
20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
42D075000
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE
EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE
LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2018)
42D076000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA
INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32
FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
42D077000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA
INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES,
DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL
TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO
ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII
DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2018)
 
42D083000
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE
REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO
DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
42D086000
PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, SEÑALE SI LA
CARTERA DE INVERSIÓN ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE
INVERSIÓN EXTRANJEROS
42D087000
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE SI HUBO RETENCIÓN DEL ISR, POR EL PAGO
DE INTERESES A PERSONAS FISICAS.
42D088000
SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA SEÑALE SI LES FUE INFORMADO A LAS PERSONAS
FISICAS EN LA CONSTACIA, EL MONTO DE LOS INTERESES REALES GANADOS DURANTE
EL EJERCICIO EN QUE SE MANTUVO LA INVERSION EN DICHOS FONDOS.
42D089000
PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE, SEÑALE SI
LA CARTERA DE INVERSIÓN ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE
INVERSIÓN EXTRANJEROS
42D090000
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE SI LAS GANANCIAS EN ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES
DE DICHO FONDO DE INVERSIÓN EXTRANJERO, LAS CONSIDERO GRAVADAS PARA LAS
PERSONAS FISICAS
42D091000
SEÑALE SI LE FUE INFORMADA EN LA CONSTANCIA A LAS PERSONAS FISICAS LA
GANANCIA QUE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO EN QUE MANTUVO SU INVERSIÓN.
42D092000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO
NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE
TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI
INCISO A) DE LA LEY).
42D093000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS,
COMPROBANTE FISCAL EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS
DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76
FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY).
42D094000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO,
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76 FRACCION
XVI DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2018).
42D101000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR
EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
42D103000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS,
DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS
REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY).
 
42D104000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS
TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES
ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULO 28 FRACCION XVII, 121 ULTIMO PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
42D105000
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES,
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28
FRACCION XIII DE LA LEY)
42D114000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A
LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
42D115000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
42D194000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL
EXTRANJERO QUE ACREDITO
42D197000
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA
ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
42D204000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE
ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN
EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O
FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL
EXTRANJERO.
42D205000
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL
QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE
CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
42D206000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
42D207000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
42D208000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS
DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
42D209000
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION
PREFERENCIAL
42D216000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
·    DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
·    ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42D033000
FECHA DEL OFICIO 1
42D035000
FECHA DEL OFICIO 2
42D037000
FECHA DEL OFICIO 3
42D040000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
42D042000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
42D044000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
42D045000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
42D046000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA
COMPLEMENTARIA)
42D117000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
42D141000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
42D186000
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
·    DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
·    ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION
INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
42D028000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
42D032000
NÚMERO DE OFICIO 1
42D034000
NÚMERO DE OFICIO 2
42D036000
NÚMERO DE OFICIO 3
42D039000
NUMERO DE RESOLUCION 1
42D041000
NUMERO DE RESOLUCION 2
42D043000
NUMERO DE RESOLUCION 3
 
42D119000
FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D121000
FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D123000
FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D125000
FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D127000
FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D129000
FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D131000
FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D133000
FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D135000
FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D137000
FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
42D139000
FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
·    DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·    ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
42D018000
RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
42D019000
RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
42D020000
RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
42D021000
RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
42D022000
RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
42D052000
ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
42D053000
ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
42D054000
ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
42D055000
ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
42D056000
ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
42D065000
ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
42D066000
ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
42D067000
ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
42D068000
ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
42D069000
ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
42D118000
FUSIONANTE: RFC
42D120000
FUSIONADA 1: RFC
42D122000
FUSIONADA 2: RFC
42D124000
FUSIONADA 3: RFC
42D126000
FUSIONADA 4: RFC
42D128000
FUSIONADA 5: RFC
42D130000
FUSIONADA 6: RFC
42D132000
FUSIONADA 7: RFC
42D134000
FUSIONADA 8: RFC
42D136000
FUSIONADA 9: RFC
42D138000
FUSIONADA 10: RFC
42D142000
ESCINDIDA 1: RFC
 
42D146000
ESCINDIDA 2: RFC
42D150000
ESCINDIDA 3: RFC
42D154000
ESCINDIDA 4: RFC
42D158000
ESCINDIDA 5: RFC
42D162000
ESCINDIDA 6: RFC
42D166000
ESCINDIDA 7: RFC
42D170000
ESCINDIDA 8: RFC
42D174000
ESCINDIDA 9: RFC
42D178000
ESCINDIDA 10: RFC
42D182000
ESCINDENTE: RFC
42D187000
RFC DEL LIQUIDADOR
42D188000
RFC DEL LIQUIDADOR
42D189000
RFC DEL LIQUIDADOR
DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
·    DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
·    UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
42D006000
EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 42D003000, 42D004000 Y
42D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
 
·   DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·   ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
 
42D097000
MONTO DISTRIBUIDO
42D098000
MONTO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
42D099000
MONTO CONSIDERADO COMO INGRESO ACUMULABLE PARA EFECTOS DLE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, DERIVADO DE GANANCIAS POR ENEJANACIÓN DE ACCIONES, INTERESES
Y AJUSTE ANUAL POR INFLACION, CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES PROVOMIDAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LAS QUE EJERCIO LA OPCIÓN DE ACUMULACION
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA ESA FECHA.
42D100000
MONTO CONSIDERADO COMO DEDUCCION AUTORIZADA PARA EFECTOS DLE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, DERIVADO DE PERDIDAS POR ENEJANACIÓN DE ACCIONES, INTERESES Y
AJUSTE ANUAL POR INFLACION, CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES PROVOMIDAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LAS QUE EJERCIO LA OPCIÓN DE ACUMULACION
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA ESA FECHA.
42D109000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
42D111000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
42D113000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
42D143000
VALOR ACTIVO:
42D144000
VALOR PASIVO:
42D145000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
·    PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
·    DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
·    LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
·    PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
·    ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
·    LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
1.-  BALANCE GENERAL
2018 Y 2017
2.-  ESTADO DE RESULTADOS
TOTAL 2018 Y 2017, PARTES RELACIONADAS 2018 Y
2017, PARTES NO RELACIONADAS 2018 Y 2017
3.-  ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE FONDOS DE INVERSION), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE
INVERSION
COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION,
COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE
O CONTABLE UNITARIO Y VALOR RAZONABLE O
CONTABLE TOTAL
5.-    ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS
2018 Y 2017, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2018 Y 2017, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2018 Y 2017
6.-    RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
SU CARACTER DE RETENEDOR
BASE GRAVABLE, CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIAS Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA
7.-    RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO
 
8.-    CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL
9.-    OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR CONTRAPARTE, PERDIDA POR CONTRAPARTE Y EFECTO NETO
10.-  INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION
11.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS Y RECIBIDOS
12.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
14.-  DATOS INFORMATIVOS
IMPORTE
15.- INVERSIONES
 
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO, MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS, MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCION INMEDIATAEN ELEJERCICIO, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO
 
NOTA:     EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR
AL FORMATO GUIA.
·   PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
·   DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
·   LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
·   PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
·   ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
·   LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
4.1.-  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
6.1.-  DECLARATORIA
TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
 
 
·   DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·   ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
·   EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
4.-    ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE
INVERSION
PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y TASA AL VALUAR
6.-    RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
SU CARACTER DE RETENEDOR
TASA , TARIFA O CUOTA
9.-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO, PORCENTAJE DE LIQUIDACION ENESPECIE Y PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS
10.-  INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE
LA ENTIDAD
11.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN EL EJERCICIO.
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES, TASA DE RETENCION DEL I.S.R.
 
·   PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
·   DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
·   LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
·   ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
4.-    ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE
INVERSION
EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CATIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION Y DIAS POR VENCER
7.-    RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA
 
9.-    OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
PAIS DE RESIDENCIA, NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS, CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF), TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR), TIPO DE MERCADO Y NOMBRE DEL MERCADO
10.-  INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
11.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
12.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
TIPO DE OPERACION, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA, METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO.
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
TIPO DE FINANCIAMIENTO, "EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, TIPO DE MONEDA, DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES, FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:
 
 
 
·   DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·   LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
 
·   ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
7.-    RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
11.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL Y AL
·      DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO 25/03/2018.
·      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/"
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
2018 A 2008
·PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
·DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
·ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
12.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)
16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO), EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
2018 A 2008
 
 
       DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO) EN MAYUSCULAS.
       ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
 
ANEXO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
7.-  RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
NUMERO DE LA OPERACION; PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE
PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
9.-    OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
10.-  INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
11.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
12.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
16. PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
 
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO, NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO.
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
2018 A 2008
 
·   PARA EFECTO DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN LAS CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
·   DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·   LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
·   PARA EFECTOS DEL DATO "RFC" DE LOS ANEXOS 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES, 12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y 17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE ANOTARAN LOS DATOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES:
·   DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
·  CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
·  SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
·  TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
·   UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
·   ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
 
A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
 
01A000000
 
RFC:
 
01A001000
 
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
01A002000
 
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
01A003000
 
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
01A004000
 
ALCALDIA O MUNICIPIO:
 
 
01A005000
 
COLONIA O LOCALIDAD:
 
01A006000
 
CODIGO POSTAL:
 
01A007000
 
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
01A008000
 
CIUDAD O POBLACION:
 
01A009000
 
TELEFONO:
 
01A010000
 
CORREO ELECTRONICO:
 
01A011000
 
NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
01A012000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A
CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN
REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS
CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
 
 
 
 
01A013000
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
 
 
 
 
01B000000
 
RFC:
 
01B001000
 
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
01B002000
 
CURP:
 
01B003000
 
NUMERO DE REGISTRO:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
01B004000
 
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
01B005000
 
ALCALDIA O MUNICIPIO:
 
01B006000
 
COLONIA O LOCALIDAD:
 
01B007000
 
CODIGO POSTAL:
 
01B008000
 
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
01B009000
 
CIUDAD O POBLACION:
 
01B010000
 
TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:
 
01B011000
 
CORREO ELECTRONICO:
 
 
01B012000
 
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO:
 
01B013000
 
COLEGIO AL QUE PERTENECE:
 
01B014000
 
NOMBRE DEL DESPACHO:
 
01B015000
 
RFC DEL DESPACHO:
 
01B016000
 
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS,
DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO
CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO
EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME
SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.
 
 
 
 
01B017000
 
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
 
 
 
 
 
 
01C000000
 
RFC:
 
01C001000
 
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
01C002000
 
NACIONAL:
 
01C003000
 
EXTRANJERO:
 
01C004000
 
CURP:
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
01C005000
 
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
01C006000
 
ALCALDIA O MUNICIPIO:
 
01C007000
 
COLONIA O LOCALIDAD:
 
01C008000
 
CODIGO POSTAL:
 
01C009000
 
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
01C010000
 
CIUDAD O POBLACION:
 
01C011000
 
TELEFONO:
 
01C012000
 
CORREO ELECTRONICO:
 
01C013000
 
NUMERO DE ESCRITURA:
 
01C014000
 
NUMERO DE NOTARIA
 
01C015000
 
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
01C016000
 
FECHA DEL PODER:
 
01C017000
 
FECHA DE DESIGNACION:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A
CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE
ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN
AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
 
 
 
 
01C018000
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
DATOS GENERALES
 
 
 
 
01D000000
AUTORIDAD COMPETENTE
(DATO)
 
 
 
 
01D001000
SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF
(DATO)
 
 
 
 
01D002000
ADMINISTRACION
(DATO)
 
 
 
 
01D003000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR
INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)
S(SI_NO)
01D004000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)
S(SI_NO)
01D005000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
S(SI_NO)
 
 
 
01D006000
EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES
01D003000, 01D004000 Y 01D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL
MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
(DATO)
 
 
 
 
01D007000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
(SI O NO)
01D008000
FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO
(SI O NO)
01D009000
PRIMER DICTAMEN
(SI O NO)
01D010000
REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION
(SI O NO)
01D011000
INDUSTRIA MAQUILADORA
(SI O NO)
 
 
 
 
01D012000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
(DATO)
 
 
 
 
01D013000
EMPRESA FILIAL
(SI O NO)
01D014000
EMPRESA SUBSIDIARIA
(SI O NO)
01D015000
SOCIEDAD COOPERATIVA
(SI O NO)
01D016000
INICIO DE OPERACIONES
(SI O NO)
 
 
 
01D017000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
 
01D018000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D019000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
01D020000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D021000
SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS
FISCALES:
(DATO)
 
EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO,
ESTARA A LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
01D022000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO
DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS
HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE
01060000000000 AL 01060029000000 DEL ANEXO 6)
(SI O NO)
01D023000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS
ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE
01060000000000 AL 01060029000000 DEL ANEXO 6)
(SI O NO)
01D024000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO
ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR DEL INDICE 01060000000000 AL 01060029000000 DEL
ANEXO 6)
(SI O NO)
01D025000
COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS
ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE
01060030000000 AL 01060039000000 DEL ANEXO 6)
(SI O NO)
 
 
 
01D026000
TIPO DE OPINION
(DATO)
 
 
 
01D027000
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01040000000000
AL 01040050000000 DEL ANEXO 4)
(SI O NO)
01D028000
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01040051000000
AL 01040089000000 DEL ANEXO 4)
(SI O NO)
 
 
 
 
 
INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE
ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE
UNA OPINIÓN POR ESCRITO:
 
01D029000
RFC 1
(RFC)
01D030000
RFC 2
(RFC)
01D031000
RFC 3
(RFC)
01D032000
RFC 4
(RFC)
01D033000
RFC 5
(RFC)
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
01D034000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO
AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 16 Y 17)
(SI O NO)
01D035000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
(SI O NO)
01D036000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS
(SI O NO)
 
 
 
 
01D037000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE
APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA
FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 26)
(SI O NO)
 
 
 
01D038000
APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO,
FRACCION VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR,
PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
ANEXO 26)
(SI O NO)
01D039000
APLICÓ LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO,
FRACCION VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR,
PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
ANEXO 21)
(SI O NO)
01D040000
EN CASO AFIRMATIVO A LOS ÍNDICES 01D038000 Y 01D039000
SEÑALE SI PRESENTÓ EL AVISO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
EN:
(DATO)
01D041000
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO "CREDITO POR CONCEPTO
DE PÉRDIDAS FISCALES" (OPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO
SEGUNDO, FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL 1 ° DE ENERO DE 2016)
(DD/MM/AAAA)
 
01D042000
MEDIO DE PRESENTACIÓN DEL AVISO "CREDITO POR CONCEPTO
DE PÉRDIDAS FISCALES" (OPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO
SEGUNDO, FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL 1 ° DE ENERO DE 2016)
(DATO)
 
 
 
01D043000
APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO,
FRACCION IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR,
PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
APARTADO 22)
(SI O NO)
01D044000
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 01D043000 SEÑALE SI PRESENTÓ
EL AVISO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN:
(DATO)
 
01D045000
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO
(DD/MM/AAAA)
 
01D046000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(1) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
01D047000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(2) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
01D048000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(3) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
01D049000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(4) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
01D050000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(5) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
01D051000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(6) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
01D052000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(7) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
 
01D053000
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA
(8) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO.
(DD/MM/AAAA)
 
01D054000
TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES QUE HAYAN TENIDO EL CARÁCTER
DE CONTROLADORAS, DISMINUYÓ LA PERDIDA POR ENAJENACIÓN
DE ACCIONES EN ALGÚN EJERCICIO POSTERIOR A 2015 (ARTÍCULO
SEGUNDO, FRACCIÓN IX, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL
1° DE ENERO DE 2016)
(SI O NO)
 
01D055000
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 01D054000, SEÑALE SI LIQUIDÓ LA
TOTALIDAD DEL IMPUESTO DIFERIDO (ARTÍCULO SEGUNDO,
FRACCIÓN IX, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE
2016)
(SI O NO)
01D056000
APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 11.7.1.20. DE LA 3A RMRMF
2016
(SI O NO)
01D057000
APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.22. DE LA RMF 2017
(SI O NO)
01D058000
APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.15. DE LA RMF 2018
(SI O NO)
01D059000
APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 11.7.1.19. DE LA 3A RMRMF
2016
(SI O NO)
01D060000
APLICÓ LO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO QUINTO DE LA RMF
2017
(SI O NO)
01D061000
APLICÓ LO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO TRIGÉSIMO DE LA
RMF 2018
(SI O NO)
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS
 
 
 
 
 
01D062000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS
PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE
LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
(SI O NO)
01D063000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
(DATO)
 
 
 
01D064000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O
DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL
DURANTE EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
01D065000
SE TRATA DE:
(DATO)
01D066000
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
(SI, NO, N/A)
01D067000
NÚMERO DE OFICIO 1
(DATO)
01D068000
FECHA DEL OFICIO 1
(DD/MM/AAAA)
01D069000
NÚMERO DE OFICIO 2
(DATO)
01D070000
FECHA DEL OFICIO 2
(DD/MM/AAAA)
01D071000
NÚMERO DE OFICIO 3
(DATO)
01D072000
FECHA DEL OFICIO 3
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
01D073000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE
AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU
SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
(SI O NO)
01D074000
NUMERO DE RESOLUCION 1
(DATO)
01D075000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
(DD/MM/AAAA)
01D076000
NUMERO DE RESOLUCION 2
(DATO)
01D077000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
(DD/MM/AAAA)
01D078000
NUMERO DE RESOLUCION 3
(DATO)
01D079000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
(DD/MM/AAAA)
01D080000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
(NORMAL)
(DD/MM/AAAA)
01D081000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
(ULTIMA COMPLEMENTARIA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
01D082000
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN
EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO
12)
(SI O NO)
01D083000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO
AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 13)
(SI O NO)
01D084000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA
DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DETERMINO
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO POR
DESCONSOLIDACION Y OPTO POR ENTERAR LOS PAGOS EN CINCO
EJERCICIOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LISR PARA 2013
Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 19)
(SI O NO)
01D085000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA
DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, OPTO POR
APLICAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NOVENO TRANSITORIO
FRACCION XVI DTLISR 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
ANEXO 20)
(SI O NO)
 
 
 
NOTA: LOS CONTRIBUYENTES QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTAN CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO
FISCAL CONSOLIDADO EN LOS TERMINOS DEL CAPITULO VI DEL
TITULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN
ESE AÑO, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE CINCO
AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 64 DE LA CITADA LEY, Y
QUE NO HUBIEREN OPTADO POR DESCONSOLIDAR DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA I.3.6.4
RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PARA 2013 PUBLICADA EL 28
DE DICIEMBRE DE 2012, DEBEN UTILIZAR EL FORMATO DE
DICTAMEN FISCAL ESPECIFICO PARA CONSOLIDACION A QUE SE
REFIERE EL ANEXO 16-A DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2019.
 
01D086000
MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL ANEXO 24)
(SI O NO)
01D087000
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 25)
(SI O NO)
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
GENERALIDADES FISCALES
 
 
 
 
01D088000
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
01D089000
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 01D088000, CUENTA CON LOS
AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29
FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y
NOMBRES ANTERIORES
(SI O NO)
01D090000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
01D091000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
01D092000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
01D093000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
01D094000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
01D095000
HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
01D096000
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (ARTICULOS 29 FRACCION III DEL
RCFF)
(SI O NO)
01D097000
HA ACTUALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y
OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
01D098000
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE
ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES
(ARTICULOS 29 FRACCION VII RCFF)
(SI O NO)
 
01D099000
POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE
APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE
ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O
SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y
EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE
UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 29
FRACCION VIII DEL RCFF)
(SI O NO)
01D100000
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
(SI O NO)
01D101000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
(SI O NO)
01D102000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
(SI O NO)
01D103000
SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL
RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF)
(SI O NO)
01D104000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(SI O NO)
01D105000
TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
01D106000
EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS
DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y
PRODUCTOS TERMINADOS, SEGUN SE TRATE (ARTICULO 76
FRACCION XIV DE LA LEY DE ISR)
(SI O NO)
01D107000
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL
LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES
PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL
REVISADO
(SI, NO, N/A)
 
01D108000
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O
PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
(SI, NO, N/A)
01D109000
REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL
(SI O NO)
 
 
 
01D110000
TIENE EMPLEADOS
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 01D110000
INDIQUE:
 
01D111000
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES
DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO
(ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
01D112000
EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 01D110000 TIENE
ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
(SI O NO)
 
EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S)
SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL
(OUTSOURCING)
 
01D113000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
01D114000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
01D115000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
01D116000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
01D117000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
 
OBTUVO INGRESOS POR:
 
01D118000
ENAJENACION DE BIENES
(SI O NO)
01D119000
PRESTACION DE SERVICIOS
(SI O NO)
01D120000
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(SI O NO)
01D121000
OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:
(SI O NO)
 
01D122000
(ESPECIFICAR)
 
01D123000
(ESPECIFICAR)
 
01D124000
(ESPECIFICAR)
 
01D125000
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
CONTABILIDAD ELECTRONICA
 
 
 
 
01D126000
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL
ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
(SI O NO)
01D127000
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O
ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO
28 FRACCION III DEL CFF)
(SI O NO)
 
NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL
CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS
REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO
INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.
 
 
 
 
 
 
PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
01D128000
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU
CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A
CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA
DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D129000
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32
FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D130000
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL
IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO
CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D131000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES
FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES
RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI
COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D132000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES
FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION,
ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES,
DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR
TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE
NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA
LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
 
01D133000
DIARIO
(SI O NO)
01D134000
MAYOR
(SI O NO)
01D135000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
01D136000
SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
01D137000
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20
LISR)
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
01D138000
SE REALIZARON CON FINES DE:
(DATO)
01D139000
MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO
(IMPORTE)
01D140000
MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO
(IMPORTE)
 
 
 
01D141000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA
QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A
COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO
DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL
GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)
(SI O NO)
01D142000
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA
REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR,
PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL
EJERCICIO DICTAMINADO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:
 
 
 
 
01D143000
EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y
CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y
110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
(SI O NO)
01D144000
EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL
MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL
IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D145000
LEVANTAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO
DEL EJERCICIO (ARTICULOS 76 FRACCION IV Y 110 FRACCION V O
EN FECHA DISTINTA DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 91 Y 166
DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D146000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON
TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII
DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D147000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE
NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O
ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL
SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA
LEY)
(SI, NO, N/A)
01D148000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES
PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE SE
SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS
PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO
(ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D149000
PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES
EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE
FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION
XIII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D150000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS
DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES
RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA
SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULOS 76 FRACCION XV Y 110
FRACCION VII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D151000
DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES POR
EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULOS 76 FRACCION XIX
DE LA LEY Y 93-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D152000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS,
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O
AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18,
FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO CON LAS
REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D153000
RETENER Y ENTERAR EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE
LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTICULO 140
PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
(I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
 
 
 
 
01D154000
ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY Y
13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D155000
PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY
Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D156000
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(ARTICULOS 17 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D157000
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULOS 17
FRACCION III Y 40 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D158000
ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO PACTADO (ARTICULOS 17
FRACCION III, SEGUNDO PARRAFO Y 40 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D159000
ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO COBRADO (ARTICULOS 17
FRACCION III, TERCER PARRAFO Y 40 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D160000
DEUDAS NO CUBIERTAS POR PRESCRIPCION, CONDONACION O
NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 17
FRACCION IV DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D161000
CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN
AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU COBRO (ARTICULOS 17
PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D162000
CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN
EFECTIVAMENTE PAGADAS (ARTICULOS 17 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18
DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D163000
CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO LAS
ESTIMACIONES POR EL AVANCE DE OBRA CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
01D164000
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS
DEDUCCIONES:
 
 
 
 
01D165000
SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU
ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA
SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27
FRACCION I Y 105 FRACCION II DE LA LEY Y 31,32, 33, 87, 88, 88-A,
88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI O NO)
01D166000
EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION I DE
LA LEY Y 31 ,32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D167000
ESTAR AMPARADOS CON COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS
27 FRACCION III Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES
DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI O NO)
 
01D168000
EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS
DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS
ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN
INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA,
COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE
EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS
DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION III Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI
COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI O NO)
01D169000
ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD
(ARTICULOS 27 FRACCION IV Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y
36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI O NO)
01D170000
SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULOS 27 FRACCION IV Y 105
FRACCION IV DE LA LEY)
(SI O NO)
01D171000
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y
ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS
DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULOS 27 FRACCION
V Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D172000
QUE EN EL COMPROBANTE FISCAL, EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO
CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULOS 27 FRACCION VI Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI O NO)
 
01D173000
EN EL CASO DE INTERESES POR CAPITALES TOMADOS EN
PRESTAMO, ESTOS SE HAYAN INVERTIDO EN LOS FINES DEL
NEGOCIO (ARTICULOS 27 FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D174000
POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGAMIENTO DE
PRESTAMOS A TERCEROS, SE APLICO EL TOPE ESTABLECIDO
PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 27 FRACCION VII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D175000
LOS PAGOS A PERSONAS FISICAS, A PERSONAS MORALES
COORDINADOS, A SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES, A LOS
QUE PRESTEN SERVICIOS DOMESTICOS DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y DE RECOLECCION DE BASURA Y A LOS QUE OBTENGAN
DONATIVOS, FUERON DEDUCIDOS CUANDO FUERON
EFECTIVAMENTE EROGADOS (ARTICULO 27 FRACCION VIII DE LA
LEY)
(SI, NO, N/A)
01D176000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A
ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES
GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO
27 FRACCION IX DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D177000
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE QUIEN
PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS
TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA
Y EFECTIVAMENTE SE LLEVARON A CABO (ARTICULOS 27
FRACCION X Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D178000
POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS
PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA
GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES Y QUE
TRATANDOSE DE VALES DE DESPENSA OTORGADOS A
TRABAJADORES LA ENTREGA SE REALICE A TRAVES DE
MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS. (ARTICULOS 7 Y 27
FRACCION XI DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
01D179000
CUANDO EXISTAN APORTACIONES PARA FONDOS DE AHORRO,
ADEMAS DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL INDICE ANTERIOR SE
COMPROBO QUE EL MONTO DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS
HAYA SIDO IGUAL AL MONTO APORTADO POR LOS TRABAJADORES
Y NO HAYA EXCEDIDO LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LAS
DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION XI Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D180000
SE COMPROBO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES
QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS CORRESPONDAN A LOS
DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE CONSIDERO COMO
NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULOS 27 FRACCION XIII Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D181000
EN EL CASO DE IMPORTACION DE MERCANCIAS SE CUMPLIO CON
LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU IMPORTACION (ARTICULOS 27
FRACCION XIV Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y DEMAS
APLICABLES DE LAS DISPOSICIONES ADUANERAS)
(SI, NO, N/A)
01D182000
EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE
CONSIDERARON REALIZADAS EN EL MES EN QUE SE CONSUMO EL
PLAZO DE PRESCRIPCION, QUE CORRESPONDA, O ANTES SIEMPRE
QUE HAYA SIDO NOTORIA LA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO
Y SE PUEDE COMPROBAR (ARTICULO 27 FRACCION XV DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
 
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, AL INDICE 01D182000 SEÑALE EN EL
ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN LA
CAUSA QUE ORIGINO LA DEDUCCION.
 
01D183000
QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A
MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS
REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR
ESTABLECE LA LEY (ARTICULOS 27 FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO
PARRAFO DE LA LEY Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI
COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI O NO)
 
01D184000
LOS COMPROBANTES FISCALES REUNEN LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVIERON A
MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION
Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL
EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULOS
27 FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
(SI O NO)
01D185000
EN EL CASO DE ANTICIPOS POR GASTOS SE CUMPLIERON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27
FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
01D186000
CUANDO LOS TRABAJADORES HAYAN TENIDO DERECHO AL
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE LES
ENTREGARON LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES (ARTICULOS
27 FRACCION XIX DE LA LEY Y ARTICULO DECIMO DEL DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;
DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A
LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013)
(SI, NO, N/A)
01D187000
EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU
VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL
PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 87, 88,
88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON
LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
 
01D188000
EN EL CASO DE INVERSIONES, APLICO LOS PORCIENTOS
AUTORIZADOS POR LA LEY
(SI, NO, N/A)
01D189000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE
CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO
NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
01D190000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
(SI, NO, N/A)
01D191000
EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE CUANDO SE DESTINARON AL
HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE, USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y PAGO DE KILOMETRAJE CUMPLIO
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULOS 28 FRACCION V Y 103 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 49
Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D192000
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE
AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION
XIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY
(SI, NO, N/A)
01D193000
EN EL CASO DE LOS DOS CONCEPTOS ANTERIORES, FUERON
GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS
FAMILIARES SIN RELACION LABORAL
(SI, NO, N/A)
 
01D194000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE
ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS
FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES
ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO
PARRAFO, 121 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES
DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D195000
EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULOS 28 FRACCION XX Y 103 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y
55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D196000
PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR
INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERO COMO
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO
AUTORIZADO EN LEY (ARTICULOS 36 FRACCIONES II Y III
RESPECTIVAMENTE Y 104 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D197000
FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 28 DE LA LEY
(SI O NO)
01D198000
OPTO Y CUMPLIO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DE LA
LEY
(SI, NO, N/A)
 
 
 
01D199000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:
(DATO)
 
 
 
01D200000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:
 
01D201000
FUSIONANTE: RFC
(RFC)
01D202000
FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
 
EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:
 
01D203000
FUSIONADA 1: RFC
(RFC)
01D204000
FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D205000
FUSIONADA 2: RFC
(RFC)
01D206000
FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D207000
FUSIONADA 3: RFC
(RFC)
01D208000
FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D209000
FUSIONADA 4: RFC
(RFC)
01D210000
FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D211000
FUSIONADA 5: RFC
(RFC)
01D212000
FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D213000
FUSIONADA 6: RFC
(RFC)
01D214000
FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D215000
FUSIONADA 7: RFC
(RFC)
01D216000
FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D217000
FUSIONADA 8: RFC
(RFC)
01D218000
FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D219000
FUSIONADA 9: RFC
(RFC)
01D220000
FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
 
 
01D221000
FUSIONADA 10: RFC
(RFC)
01D222000
FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(DATO)
 
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO
ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO
INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA
ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA
FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.
 
 
 
 
01D223000
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION:
(DATO)
 
 
 
01D224000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
 
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE
APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:
 
 
 
 
01D225000
ESCINDIDA 1: RFC
(RFC)
01D226000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D227000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D228000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D229000
ESCINDIDA 2: RFC
(RFC)
01D230000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D231000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D232000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D233000
ESCINDIDA 3: RFC
(RFC)
01D234000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D235000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D236000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D237000
ESCINDIDA 4: RFC
(RFC)
01D238000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D239000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D240000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D241000
ESCINDIDA 5: RFC
(RFC)
01D242000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D243000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D244000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D245000
ESCINDIDA 6: RFC
(RFC)
01D246000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D247000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D248000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D249000
ESCINDIDA 7: RFC
(RFC)
01D250000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D251000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D252000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D253000
ESCINDIDA 8: RFC
(RFC)
01D254000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D255000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D256000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
01D257000
ESCINDIDA 9: RFC
(RFC)
01D258000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D259000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D260000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D261000
ESCINDIDA 10: RFC
(RFC)
01D262000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D263000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D264000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
01D265000
ESCINDENTE: RFC
(RFC)
01D266000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
01D267000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
01D268000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
 
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
 
01D269000
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC
DEL LIQUIDADOR:
 
 
 
 
 
01D270000
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL)
(RFC)
01D271000
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL)
(RFC)
01D272000
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIA)
(RFC)
 
 
 
 
 
 
01D273000
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA
ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
(SI O NO)
01D274000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
01D275000
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O
CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
(SI O NO)
01D276000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
(SI O NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS
 
 
 
 
01D277000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO
DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
(SI, NO, N/A)
01D278000
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5
DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
 
 
01D279000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS
EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL
EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
 
 
 
 
01D280000
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN
EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A
DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL
PROPIO CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
01D281000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
01D282000
APLICO TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
01D283000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA
RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL
ARTICULO 4 DE LA LISR.
(SI, NO, N/A)
01D284000
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA
DE RETENCION PREFERENCIAL.
(SI, NO, N/A)
01D285000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
 
01D286000
CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY)
(SI O NO)
01D287000
CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D288000
CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO, EL IMPORTE EFECTIVAMENTE COBRADO, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI O NO)
 
CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS:
 
 
01D289000
LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D290000
EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY, 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
01D291000
REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57 A 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
01D292000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS
(SI O NO)
01D293000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY)
(SI O NO)
01D294000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY)
(SI O NO)
01D295000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY)
(SI O NO)
01D296000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)
(SI O NO)
01D297000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)
(SI O NO)
01D298000
SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO A) DE LA LEY)
(SI O NO)
 
01D299000
NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO B) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D300000
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO C) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D301000
ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D302000
NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 2 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
01D303000
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)
(SI, NO, N/A)
01D304000
EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
01D305000
EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES
 
 
 
 
01D306000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
01D307000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
01D308000
ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCINAR
 
 
 
 
 
1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018 Y DE 2017
 
2018
2017
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
01010000000000
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
 
 
01010001000000
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
 
 
01010002000000
INVERSIONES EN RENTA FIJA
 
 
01010003000000
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
01010004000000
TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
01010005000000
CLIENTES
 
 
01010006000000
DOCUMENTOS POR COBRAR
 
 
01010007000000
PARTES RELACIONADAS
 
 
01010008000000
DEUDORES DIVERSOS
 
 
01010009000000
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
01010010000000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 
 
01010011000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01010012000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
 
 
01010013000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
 
 
01010014000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
 
 
01010015000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR
 
 
01010016000000
OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
 
 
01010017000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
01010018000000
PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
01010019000000
PRODUCCION EN PROCESO
 
 
01010020000000
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
 
 
01010021000000
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
 
 
01010022000000
PERDIDA POR DETERIORO
 
 
01010023000000
OTROS
 
 
01010024000000
TOTAL DE INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
01010025000000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
 
 
01010026000000
ANTICIPO A PROVEEDORES
 
 
01010027000000
OTROS PAGOS ANTICIPADOS
 
 
01010028000000
PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
 
 
01010029000000
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
01010030000000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
 
 
 
 
 
 
01010031000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
01010032000000
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010033000000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES
RELACIONADAS
 
 
01010034000000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
01010035000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010036000000
ANTICIPO A PROVEEDORES
 
 
01010037000000
OTROS PAGOS ANTICIPADOS
 
 
01010038000000
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
01010039000000
(INVERSIONES PERMANENTES)
 
 
01010040000000
TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO FIJO
 
 
 
 
 
 
 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
01010041000000
TERRENOS
 
 
01010042000000
EDIFICIOS
 
 
01010043000000
MAQUINARIA
 
 
01010044000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
01010045000000
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
01010046000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01010047000000
OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
01010048000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
 
 
 
 
 
 
01010049000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
 
 
01010050000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
 
 
01010051000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
01010052000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
01010053000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01010054000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
01010055000000
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
 
 
 
 
 
 
01010056000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
 
 
01010057000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
 
 
01010058000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
 
 
01010059000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
01010060000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
COMPUTO
 
 
01010061000000
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS
FIJOS
 
 
01010062000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
 
 
 
 
 
 
01010063000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
01010064000000
GASTOS PREOPERATIVOS
 
 
01010065000000
INVESTIGACION DE MERCADO
 
 
01010066000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
01010067000000
AMORTIZACIONES
 
 
01010068000000
PERDIDA POR DETERIORO
 
 
01010069000000
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
01010070000000
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
01010071000000
CREDITO MERCANTIL
 
 
01010072000000
PERDIDA POR DETERIORO
 
 
01010073000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
01010074000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
 
 
01010075000000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
 
 
01010076000000
OTROS ACTIVOS
 
 
01010077000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
01010078000000
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
01010079000000
TOTAL DEL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO A CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
01010080000000
NACIONALES
 
 
01010081000000
DEL EXTRANJERO
 
 
01010082000000
TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
01010083000000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
01010084000000
OTROS
 
 
01010085000000
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
ACREEDORES DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
01010086000000
NACIONALES
 
 
01010087000000
DEL EXTRANJERO
 
 
01010088000000
TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
 
PROVEEDORES
 
 
 
 
 
 
01010089000000
NACIONALES
 
 
01010090000000
DEL EXTRANJERO
 
 
01010091000000
TOTAL DE PROVEEDORES
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
01010092000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01010093000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01010094000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01010095000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01010096000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
01010097000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
01010098000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
01010099000000
CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
 
 
01010100000000
CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
 
 
01010101000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
01010102000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
01010103000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01010104000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
01010105000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
01010106000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
01010107000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
01010108000000
ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
 
 
01010109000000
ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
 
 
01010110000000
PARTES RELACIONADAS NACIONALES
 
 
01010111000000
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
 
 
01010112000000
INGRESOS POR REALIZAR
 
 
01010113000000
OTROS NACIONALES
 
 
01010114000000
OTROS DEL EXTRANJERO
 
 
01010115000000
TOTAL DE OTROS PASIVOS
 
 
01010116000000
PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
01010117000000
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
DEUDAS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
01010118000000
DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
 
 
01010119000000
DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
 
 
01010120000000
PARTES RELACIONADAS
 
 
01010121000000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
 
 
01010122000000
TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
 
 
01010123000000
BENEFICIO A EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
01010124000000
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
 
 
01010125000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
01010126000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
 
 
01010127000000
OTROS
 
 
01010128000000
TOTAL DE OTROS PASIVOS
 
 
01010129000000
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
01010130000000
TOTAL DEL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
01010131000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
 
 
01010132000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
 
 
01010133000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
01010134000000
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
01010135000000
RESERVA LEGAL
 
 
01010136000000
UTILIDAD NETA
 
 
01010137000000
PERDIDA NETA
 
 
01010138000000
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
01010139000000
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
01010140000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO
FISCAL
 
 
01010141000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO
FISCAL
 
 
01010142000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO
FISCAL
 
 
01010143000000
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO
FISCAL
 
 
01010144000000
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
01010145000000
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
 
 
01010146000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 
 
01010147000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
 
 
01010148000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
 
 
01010149000000
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
01010150000000
TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL ACTIVO
(AÑO ACTUAL)
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL ACTIVO
(AÑO ANTERIOR)
VARIACION EN
PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
EXPLICAR
VARIACION
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
TOTAL
2018
 
PARTES
RELACIONADAS
2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 NOTA:
 
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7 Y 8.
 
 
 
 
01020000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01020001000000
COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
01020002000000
PERDIDA BRUTA
 
 
01020003000000
UTILIDAD BRUTA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
01020004000000
GASTOS GENERALES
 
 
01020005000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
01020006000000
GASTOS DE VENTA
 
 
01020007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
01020008000000
PERDIDA DE OPERACION
 
 
01020009000000
UTILIDAD DE OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01020010000000
INTERESES A FAVOR
 
 
01020011000000
INTERESES A CARGO
 
 
01020012000000
INTERESES MORATORIOS A FAVOR
 
 
01020013000000
INTERESES MORATORIOS A CARGO
 
 
 
01020014000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
01020015000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
01020016000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
 
01020017000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
01020018000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
 
 
01020019000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
 
 
01020020000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
 
01020021000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
 
 
01020022000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE
OTRAS ENTIDADES
 
 
 
 
 
 
01020023000000
PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS
DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS.
 
 
01020024000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
 
 
 
 
 
 
 
01020025000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
01020026000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
01020027000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01020028000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
01020029000000
OTRAS PROVISIONES
 
 
01020030000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (GASTOS)
 
 
 
 
 
 
01020031000000
REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL
 
 
01020032000000
REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE
LARGA DURACION
 
 
01020033000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES
 
 
 
01020034000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES
 
 
01020035000000
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO
 
 
01020036000000
PERDIDA NETA
 
 
01020037000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
 
 
 
 
01020038000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
 
 
01020039000000
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
 
 
01020040000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01020041000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01020042000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01020043000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01020044000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
 
 
01020045000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
 
 
01020046000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
 
 
01020047000000
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01020048000000
OTROS
 
 
01020049000000
SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01020050000000
RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
 
 
01020051000000
RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
 
 
01020052000000
UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
PARTES NO
RELACIONADAS
2018
TOTAL 2017
PARTES
RELACIONADAS
2017
PARTES NO
RELACIONADAS
2017
ESTE ANEXO CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
 
 
 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
APORTACIONES
CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
CAPITALIZACION
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
01030000000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
 
 
 
 
 
 
01030001000000
AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
 
 
01030002000000
SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2017 AJUSTADOS
 
 
01030003000000
(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
2016)
 
 
01030004000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
 
 
01030005000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
01030006000000
(UTILIDAD NETA DE 2017)
 
 
01030007000000
(PERDIDA NETA DE 2017)
 
 
01030008000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
01030009000000
RECOMPRA DE ACCIONES
 
 
01030010000000
EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
01030011000000
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
 
01030012000000
RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
 
 
01030013000000
RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
 
 
01030014000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01030015000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01030016000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
 
 
01030017000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DESFAVORABLE
 
 
01030018000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
 
 
01030019000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
 
 
01030020000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS
RESULTADOS INTEGRALES
 
 
 
01030021000000
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01030022000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01030023000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)
 
 
 
 
 
 
01030024000000
AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
 
 
01030025000000
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018 AJUSTADOS
 
 
01030026000000
(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
2017)
 
 
01030027000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
 
 
01030028000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
01030029000000
(UTILIDAD NETA DE 2018)
 
 
01030030000000
(PERDIDA NETA DE 2018)
 
 
01030031000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
01030032000000
RECOMPRA DE ACCIONES
 
 
01030033000000
EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
01030034000000
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
01030035000000
RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
 
 
01030036000000
RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
 
 
01030037000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
 
 
01030038000000
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
 
 
01030039000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
 
 
01030040000000
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DESFAVORABLE
 
 
01030041000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
 
 
01030042000000
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
 
 
01030043000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS
RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01030044000000
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 
 
01030045000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01030046000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
PRIMA EN
SUSCRIPCION
DE ACCIONES
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
PERDIDA NETA
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
UTILIDADES
RETENIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR)
SIN EFECTO
FISCAL
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR) CON
EFECTO FISCAL
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)
SIN EFECTO
FISCAL
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR) CON
EFECTO FISCAL
EXCESO EN LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE
INSUFICIENCIA EN
LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE
RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
OTRAS
CUENTAS DE
CAPITAL
ACREEDORAS
 
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
 
OTRAS
CUENTAS DE CAPITAL
DEUDORAS
TOTAL
DEL CAPITAL
CONTABLE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
2018
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO INDIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
01040000000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
01040001000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040002000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
01040003000000
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
 
 
01040004000000
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040005000000
INTERESES A FAVOR
 
 
01040006000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
01040007000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040008000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040009000000
INTERESES A CARGO
 
 
01040010000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040011000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
01040012000000
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
 
 
01040013000000
DISMINUCION EN INVENTARIOS
 
 
01040014000000
DISMINUCION EN PROVEEDORES
 
 
01040015000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
01040016000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
01040017000000
OTRAS PARTIDAS
 
 
 
 
 
 
01040018000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040019000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
 
 
01040020000000
INTERESES COBRADOS
 
 
01040021000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
01040022000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040023000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040024000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
01040025000000
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
01040026000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
01040027000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040028000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040029000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
 
 
01040030000000
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040031000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
01040032000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
01040033000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
01040034000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
01040035000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
01040036000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
01040037000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
 
01040038000000
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
01040039000000
INTERESES PAGADOS
 
 
01040040000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
01040041000000
EMISION DE DEUDA
 
 
01040042000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040043000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040044000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
01040045000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
 
01040046000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
 
 
01040047000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
01040048000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
 
 
01040049000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01040050000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
01040051000000
COBRO A CLIENTES
 
 
01040052000000
PAGOS A PROVEEDORES
 
 
01040053000000
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
 
 
01040054000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
01040055000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
01040056000000
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
01040057000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
01040058000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
 
 
01040059000000
INTERESES COBRADOS
 
 
01040060000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
01040061000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040062000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
01040063000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
01040064000000
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
01040065000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
01040066000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040067000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
01040068000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO).
 
 
01040069000000
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040070000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
01040071000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
01040072000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
01040073000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
01040074000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
01040075000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
01040076000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
01040077000000
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
01040078000000
INTERESES PAGADOS
 
 
01040079000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
01040080000000
EMISION DE DEUDA
 
 
01040081000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040082000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
01040083000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
01040084000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
01040085000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
 
 
01040086000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
01040087000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
01040088000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01040089000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
 
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS
NETOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
2018
2017
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
01050000000000
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS
PRODUCIDOS
 
 
01050001000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS
PRODUCIDOS
 
 
01050002000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
 
 
 
 
01050003000000
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
01050004000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
01050005000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
DISTRIBUCION
 
 
 
 
 
 
01050006000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES
 
 
01050007000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01050008000000
VENTAS NETAS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS NETOS POR:
 
 
 
 
 
 
01050009000000
SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES
 
 
01050010000000
SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO
 
 
01050011000000
MAQUILA NACIONALES
 
 
01050012000000
MAQUILA AL EXTRANJERO
 
 
01050013000000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES
 
 
01050014000000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO
 
 
01050015000000
SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES
 
 
 
01050016000000
SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTRANJERO
 
 
01050017000000
COMISIONES NACIONALES
 
 
01050018000000
COMISIONES DEL EXTRANJERO
 
 
01050019000000
REGALIAS NACIONALES
 
 
01050020000000
REGALIAS DEL EXTRANJERO
 
 
01050021000000
ASISTENCIA TECNICA NACIONALES
 
 
01050022000000
ASISTENCIA TECNICA DEL EXTRANJERO
 
 
01050023000000
ARRENDAMIENTO NACIONALES
 
 
01050024000000
ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO
 
 
01050025000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01050026000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
 
01050027000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
 
01050028000000
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
01050029000000
RECUPERACION POR SEGUROS
 
 
01050030000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
01050031000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
01050032000000
OTROS
 
 
01050033000000
TOTAL DE INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
01050034000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
01050035000000
AJUSTE POR ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
01050036000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
ACTUALIZADOS
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS
O INGRESOS
NETOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS
O INGRESOS
NETOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
EXPLICAR
VARIACION
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR 2018
TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR 2018
TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR 2017
TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR 2017
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA
EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
2018
2017
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "01D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE
LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS
PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE
VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR
PARA EFECTOS CONTABLES
 
 
 
 
 
 
0106000000000
0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
0106000100000
0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
0106000200000
0
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 
 
0106000300000
0
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
0106000400000
0
MANO DE OBRA DIRECTA
 
 
0106000500000
0
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
0106000600000
0
MATERIA PRIMA INDIRECTA
 
 
0106000700000
0
MANO DE OBRA INDIRECTA
 
 
0106000800000
0
GASTOS DE FABRICACION
 
 
 
 
 
 
0106000900000
0
COSTO DE PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
0106001000000
0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
0106001100000
0
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
0106001200000
0
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
0106001300000
0
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
0106001400000
0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
0106001500000
0
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
0106001600000
0
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
0106001700000
0
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
 
 
0106001800000
0
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
0106001900000
0
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
0106002000000
0
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF
B-10
 
 
 
 
 
 
0106002100000
0
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
0106002200000
0
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO
Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
 
 
0106002300000
0
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 
 
0106002400000
0
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 
 
0106002500000
0
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
 
 
0106002600000
0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
0106002700000
0
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON
LA PRODUCCION
 
 
0106002800000
0
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
0106002900000
0
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR
 
 
 
 
 
 
0106003000000
0
GASTOS DE FABRICACION
 
 
0106003100000
0
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
0106003200000
0
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
0106003300000
0
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF
B-10
 
 
 
 
 
 
0106003400000
0
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
0106003500000
0
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
 
 
0106003600000
0
DEPRECIACION CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
0106003700000
0
DEPRECIACION FISCAL
 
 
0106003800000
0
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
0106003900000
0
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
 
 
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE GASTOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
GASTOS DE
FABRICACION
2018
GASTOS DE
FABRICACION
2017
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
01070000000000
SUELDOS Y SALARIOS
 
 
01070001000000
COMPENSACIONES
 
 
01070002000000
HORAS EXTRAS
 
 
01070003000000
VACACIONES
 
 
01070004000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
01070005000000
GRATIFICACIONES
 
 
01070006000000
INDEMNIZACIONES
 
 
01070007000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA
 
 
 
01070008000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
 
 
01070009000000
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
 
 
01070010000000
OTRAS REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
01070011000000
TOTAL DE REMUNERACIONES
 
 
 

 
 
 
PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 

 
 
01070012000000
PRESTACIONES DE RETIRO
 
 
01070013000000
ESTIMULOS AL PERSONAL
 
 
01070014000000
PREVISION SOCIAL
 
 
01070015000000
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
 
 
01070016000000
OTRAS PRESTACIONES
 
 
 
 
 
 
01070017000000
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
 
 
 
 
 
 
01070018000000
CUOTAS AL I.M.S.S.
 
 
01070019000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
01070020000000
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
01070021000000
SEGURO DE RETIRO
 
 
01070022000000
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
 
 
 
 
 
 
01070023000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS
 
 
 

 
 
 
HONORARIOS
 
 
 

 
 
01070024000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070025000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070026000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
01070027000000
SUBTOTAL
 
 
01070028000000
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
01070029000000
TOTAL DE HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
01070030000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070031000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
01070032000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01070033000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
01070034000000
(DEPRECIACIONES)
 
 
 
 
 
 
01070035000000
TOTAL DE DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
01070036000000
(AMORTIZACIONES)
 
 
 
 
 
 
01070037000000
TOTAL DE AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
01070038000000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 
 
01070039000000
CORREOS
 
 
01070040000000
INTERNET
 
 
01070041000000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
 
 
01070042000000
GASTOS DE REPRESENTACION
 
 
01070043000000
TELEFONO
 
 
01070044000000
AGUA
 
 
01070045000000
ELECTRICIDAD
 
 
01070046000000
VIGILANCIA Y LIMPIEZA
 
 
01070047000000
MATERIALES DE OFICINA
 
 
01070048000000
GASTOS LEGALES
 
 
01070049000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 
 
01070050000000
SEGUROS Y FIANZAS
 
 
01070051000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
01070052000000
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 
 
01070053000000
RECARGOS FISCALES
 
 
01070054000000
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
 
 
01070055000000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
 
 
01070056000000
FOTOCOPIADO
 
 
01070057000000
DONATIVOS
 
 
01070058000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
01070059000000
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS
FISICAS
 
 
01070060000000
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS
MORALES
 
 
01070061000000
IMPUESTO DE IMPORTACION
 
 
01070062000000
IMPUESTO DE EXPORTACION
 
 
01070063000000
REGALIAS SIN RETENCION
 
 
01070064000000
REGALIAS SUJETAS AL 5%
 
 
01070065000000
REGALIAS SUJETAS AL 10%
 
 
01070066000000
REGALIAS SUJETAS AL 25%
 
 
 
01070067000000
REGALIAS SUJETAS AL 35%
 
 
01070068000000
COMISIONES SOBRE VENTAS
 
 
01070069000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
01070070000000
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
 
 
01070071000000
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
 
 
01070072000000
MAQUILAS
 
 
01070073000000
COMISIONES BANCARIAS
 
 
01070074000000
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
 
 
01070075000000
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
 
 
01070076000000
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
 
 
01070077000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
01070078000000
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
01070079000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01070080000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01070081000000
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
 
 
01070082000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
 
01070083000000
CONSUMO EN RESTAURANTES
 
 
01070084000000
PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS
 
 
01070085000000
DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA
ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
 
01070086000000
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS
EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
 
 
01070087000000
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON
INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
 
 
01070088000000
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON
INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
 
 
01070089000000
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
 
 
01070090000000
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS
POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
 
 
01070091000000
OTROS
 
 
01070092000000
TOTAL DE OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
01070093000000
TOTAL DE GASTOS
 
 
 
 
 
 
01070094000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
01070095000000
TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE
GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
GASTOS DE
FABRICACION:
VARIACION EN
PESOS
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS DE
FABRICACION:
EXPLICAR
VARIACION
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE VENTA
2018
GASTOS DE VENTA
2017
GASTOS DE
VENTA :
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
GASTOS DE
VENTA :
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
GASTOS DE
VENTA : VARIACION
EN PESOS
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE
VENTA :
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
GASTOS
DE VENTA :
EXPLICAR
VARIACION
GASTOS DE
ADMINISTRACION
2018
GASTOS DE
ADMINISTRACION
2017
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
 
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE
GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
VARIACION EN
PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS DE
ADMINISTRACION:
EXPLICAR
VARIACION
GASTOS
GENERALES
2018
 
PARTE VI
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS
GENERALES
2017
GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
GASTOS
GENERALES:
VARIACION EN
PESOS
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
PARTE VII
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS
GENERALES:
EXPLICAR
VARIACION
TOTAL
2018
TOTAL
2017
TOTAL
DEDUCIBLES PARA
ISR
2018
TOTAL
DEDUCIBLES PARA
ISR
2017
 
PARTE VIII
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL NO
DEDUCIBLES PARA
ISR
2018
TOTAL NO
DEDUCIBLES PARA
ISR
2017
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017
 
2018
2017
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080000000000
BANCARIOS
 
 
01080001000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080002000000
PERSONAS MORALES
 
 
01080003000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080004000000
TOTAL INTERESES A FAVOR NACIONALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
01080005000000
BANCARIOS
 
 
01080006000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080007000000
PERSONAS MORALES
 
 
01080008000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080009000000
TOTAL INTERESES A FAVOR DEL EXTRANJERO
 
 
01080010000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080011000000
BANCARIOS
 
 
01080012000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080013000000
PERSONAS MORALES
 
 
01080014000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080015000000
TOTAL INTERESES A CARGO NACIONALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
01080016000000
BANCARIOS
 
 
01080017000000
PERSONAS FISICAS
 
 
01080018000000
PERSONAS MORALES
 
 
01080019000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080020000000
TOTAL INTERESES A CARGO DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01080021000000
TOTAL DE INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES MORATORIOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080022000000
NACIONALES
 
 
01080023000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080024000000
TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
01080025000000
EXTRANJEROS
 
 
01080026000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080027000000
TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01080028000000
TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES MORATORIOS A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080029000000
NACIONALES
 
 
01080030000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080031000000
TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
01080032000000
EXTRANJEROS
 
 
01080033000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080034000000
TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01080035000000
TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
01080036000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
01080037000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080038000000
TOTAL DE PERDIDA CAMBIARIA
 
 
 
 
 
 
01080039000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
01080040000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080041000000
TOTAL DE UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
 
 
 
 
01080042000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
01080043000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
 
01080044000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080045000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
 
 
 
 
 
 
01080046000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
 
 
01080047000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080048000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
 
 
 
 
 
 
01080049000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
01080050000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
 
 
01080051000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080052000000
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
 
 
 
 
 
 
01080053000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
 
 
 
01080054000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080055000000
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
 
 
 
 
 
 
01080056000000
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080057000000
NACIONALES
 
 
01080058000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080059000000
TOTAL DE OTROS A FAVOR NACIONALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01080060000000
EXTRANJERO
 
 
01080061000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080062000000
TOTAL DE OTROS A FAVOR DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01080063000000
TOTAL DE OTROS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
OTROS A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
01080064000000
NACIONALES
 
 
01080065000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080066000000
TOTAL DE OTROS A CARGO NACIONALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01080067000000
EXTRANJEROS
 
 
01080068000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
01080069000000
TOTAL DE OTROS A CARGO DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01080070000000
TOTAL DE OTROS A CARGO
 
 
 
 
 
 
01080071000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
01080072000000
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2018
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2017
NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS AL
ISR (INGRESOS) NO
DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR
2018
NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS
AL ISR (INGRESOS)
NO DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR
2017
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
BASE GRAVABLE
TASA, TARIFA
O CUOTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
01090000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
01090002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
01090003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
01090004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION
CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES.
 
 
01090005000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
01090006000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE
INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
01090007000000
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS
ARTES
 
 
 
01090008000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
 
 
01090009000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
 
 
01090010000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
 
 
01090011000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
 
 
01090012000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR
"PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO"
 
 
01090013000000
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO
 
 
01090014000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA
EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
 
 
01090015000000
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES
 
 
01090016000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO
POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE
ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
 
 
01090017000000
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y
SUS MEZCLAS
 
 
 
01090018000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
01090019000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
01090020000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
 
 
 
 
01090021000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
01090022000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
01090023000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
01090024000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
01090025000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
01090026000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
01090027000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01090028000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
 
 
01090029000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
01090030000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
01090031000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
01090032000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
01090033000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
 
 
01090034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI
DE CUFINRE
 
 
01090035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
PERSONA FISICA
 
 
01090036000000
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO
PERSONA FISICA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
01090037000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
01090038000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
01090039000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
 
01090040000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
01090041000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
01090042000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
01090043000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01090044000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN
LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
01090045000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A
FAVOR DE IVA
 
 
01090046000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
01090047000000
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS
INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS
PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y
5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
01090048000000
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
 
01090049000000
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
01090050000000
IVA CORRESPONDIENTE A LA
SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5,
FRACCIÓN II DE LA LIVA)
 
 
01090051000000
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL
EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO
EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL
IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA
LIVA)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
01090052000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS
DE TELECOMUNICACIONES)
 
 
01090053000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
 
 
01090054000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
01090055000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
 
 
 
01090056000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
01090057000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01090058000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES
INCRISTALIZABLES)
 
 
01090059000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
01090060000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, CIGARROS)
 
 
01090061000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS)
 
 
 
01090062000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
01090063000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
01090064000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
01090065000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01090066000000
TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
 
 
 
 
 
 
01090067000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL
9%
 
 
01090068000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
 
 
01090069000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
 
 
01090070000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
 
 
 
 
 
 
01090071000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
 
01090072000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE
CONFITERIA A LA TASA DEL 8%
 
 
01090073000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
 
 
01090074000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA
TASA DEL 8%
 
 
01090075000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090076000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090077000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA
TASA DEL 8%
 
 
 
01090078000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
 
 
01090079000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y
PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%
 
 
 
 
 
 
01090080000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
 
 
01090081000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
 
 
01090082000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38
POR LITRO)
 
 
01090083000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA
DE $12.40 POR LITRO)
 
 
01090084000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
 
 
01090085000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
 
 
01090086000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA
DE $15.60 POR TONELADA)
 
 
01090087000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE
$36.57 POR TONELADA)
 
 
 
01090088000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE
$27.54 POR TONELADA)
 
 
01090089000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES
FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)
 
 
 
 
 
 
01090090000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
01090091000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
 
 
01090092000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
01090093000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
 
 
 
01090094000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01090095000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
01090096000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, CIGARROS)
 
 
01090097000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS)
 
 
01090098000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
01090099000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
01090100000000
TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
 
 
 
 
 
 
01090101000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL
9%
 
 
01090102000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
 
 
 
01090103000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
 
 
01090104000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
 
 
 
 
 
 
01090105000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090106000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE
CONFITERIA A LA TASA DEL 8%
 
 
01090107000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
 
 
01090108000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA
TASA DEL 8%
 
 
01090109000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
 
 
 
 
01090110000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
01090111000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA
TASA DEL 8%
 
 
01090112000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
 
 
01090113000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y
PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%
 
 
 
 
 
 
01090114000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
 
 
01090115000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
 
 
01090116000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38
POR LITRO)
 
 
01090117000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA
DE $12.40 POR LITRO)
 
 
01090118000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
 
 
01090119000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
 
 
 
01090120000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA
DE $15.60 POR TONELADA)
 
 
01090121000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE
$36.57 POR TONELADA)
 
 
01090122000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE
$27.54 POR TONELADA)
 
 
01090123000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES
FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)
 
 
 
 
 
 
01090124000000
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA
DE $0.35 POR CIGARRO)
 
 
01090125000000
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA
DE $0.35 POR CIGARRO)
 
 
01090126000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
 
 
 
01090127000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
 
 
01090128000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
ENAJENADOS
 
 
01090129000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
01090130000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS
CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS
(PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
01090131000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS
CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS
(PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
01090132000000
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES
DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
01090133000000
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A
FAVOR DE IEPS
 
 
01090134000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN
LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
01090135000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A
FAVOR DE IEPS
 
 
01090136000000
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
01090137000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE
LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO
16 DE LA LIF 2017
 
 
01090138000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE
LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL
ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
01090139000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
01090140000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
01090141000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01090142000000
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
01090143000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
01090144000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
01090145000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
01090146000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
01090147000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM)
 
 
01090148000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(IFT)
 
 
01090149000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
01090150000000
POR SALARIOS
 
 
01090151000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
01090152000000
PREMIOS
 
 
01090153000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
01090154000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
01090155000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
01090156000000
INTERESES AL 20%
 
 
01090157000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
01090158000000
COMISIONES
 
 
01090159000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
01090160000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01090161000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01090162000000
SALARIOS AL 15%
 
 
01090163000000
SALARIOS AL 30%
 
 
01090164000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 15%
 
 
01090165000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 30%
 
 
01090166000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
01090167000000
REGALIAS AL 5%
 
 
01090168000000
REGALIAS AL 10%
 
 
 
01090169000000
REGALIAS AL 25%
 
 
01090170000000
REGALIAS AL 35%
 
 
01090171000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
01090172000000
MEDIACIONES
 
 
01090173000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
01090174000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
01090175000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
01090176000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
01090177000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
01090178000000
PREMIOS
 
 
01090179000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
01090180000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
01090181000000
INTERESES AL 10%
 
 
01090182000000
INTERESES AL 15%
 
 
01090183000000
INTERESES AL 21%
 
 
01090184000000
INTERESES AL 35%
 
 
01090185000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
01090186000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01090187000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
01090188000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
DEUDA
 
 
01090189000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
01090190000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
01090191000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
01090192000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
01090193000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01090194000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
01090195000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
01090196000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
01090197000000
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
 
 
01090198000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE
DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
O MORALES
 
 
01090199000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
01090200000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
 
01090201000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
01090202000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
01090203000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
01090204000000
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
 
 
01090205000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
01090206000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090207000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090208000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090209000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090210000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090211000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
01090212000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090213000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090214000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090215000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090216000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090217000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
01090218000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
01090219000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
01090220000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
01090221000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
01090222000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
01090223000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
01090224000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
01090225000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
01090226000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
01090227000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
01090228000000
RECARGOS
 
 
01090229000000
MULTAS
 
 
01090230000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
01090231000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090232000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090233000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090234000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090235000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090236000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
01090237000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
01090238000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
01090239000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
01090240000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
01090241000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01090242000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA
POR AUDITORIA
A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION
A CARGO O
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
9.1.- DECLARATORIA
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01100000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
(DEL EJERCICIO)
 
 
01100001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO
DICTAMINADO)
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE
POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
01100002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO
DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE INTERESES EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO)
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS
AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS
ANTERIORES)
 
 
 

 
 
01100012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
01100018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01100019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
01100020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
01100021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
01100022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
01100023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA
 
 
 
 
 
 
01100024000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12, LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100026000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100027000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
01100028000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
01100029000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
FISCAL DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
01100030000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
01100031000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
01100032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01100033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
01100034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100035000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
01100038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
01100039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
01100040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01100041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
01100042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
01100043000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
01100044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
01100045000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
01100046000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
01100047000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE
PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O
SAT
 
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
  
NUMERO
DE LA
OPERACIÓN
PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO
LIBRE): NUMERO DE
FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
ADMINISTRACION
RECEPTORA
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE AUTORIZACION
DE PAGO EN
PARCIALIDADES FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
TOTAL
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
01110000000000
UTILIDAD NETA
 
01110001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
01110002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
 
 
 
01110003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01110004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
 
 
01110005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
01110006000000
PERDIDA NETA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
01110007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
01110008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01110009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01110010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
01110012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
01110013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
01110014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
01110015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
01110016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
01110017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
01110018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
01110019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL
EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
01110020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
01110021000000
RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
01110022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
01110023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
01110024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
01110025000000
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
 
01110026000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01110027000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
01110028000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
01110029000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
01110030000000
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS
FISICAS)
 
01110031000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
01110032000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
01110033000000
ESTIMULOS FISCALES
 
01110034000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
01110035000000
TOTAL
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110036000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
01110037000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
01110038000000
MULTAS
 
01110039000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
01110040000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
01110041000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
01110042000000
PROVISIONES
 
01110043000000
ESTIMACIONES
 
01110044000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
01110045000000
COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)
 
01110046000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
01110047000000
AMORTIZACIONES CONTABLES
 
 
01110048000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01110049000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
01110050000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
01110051000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
01110052000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO
 
01110053000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
01110054000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
01110055000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR
 
01110056000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
 
01110057000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110058000000
TOTAL
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
01110059000000
GASTOS DE FABRICACION
 
01110060000000
GASTOS DE VENTA
 
01110061000000
GASTOS GENERALES
 
01110062000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
01110063000000
GASTOS DE FABRICACION
 
01110064000000
GASTOS DE VENTA
 
01110065000000
GASTOS GENERALES
 
01110066000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
01110067000000
COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
 
01110068000000
MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
 
01110069000000
MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
 
01110070000000
GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
 
01110071000000
DEPRECIACION FISCAL
 
01110072000000
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
01110073000000
AMORTIZACION FISCAL
 
01110074000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
01110075000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01110076000000
PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS
 
01110077000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
01110078000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
01110079000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
 
 
01110080000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
01110081000000
CARGOS A PROVISIONES
 
01110082000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
01110083000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
01110084000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
 
01110085000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
01110086000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
01110087000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013)
 
01110088000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013,
ARTICULO 186 DE LA LEY DEL ISR Y LA FRACCION IX DEL
APARTADO A DEL ARTICULO 16 DE LA LIF VIGENTE)
 
01110089000000
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
 
01110090000000
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
 
01110091000000
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
 
01110092000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
01110093000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110094000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
01110095000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
01110096000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01110097000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
01110098000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
01110099000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
01110100000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
01110101000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
01110102000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
01110103000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
 
01110104000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS
O NO
 
01110105000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
01110106000000
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
 
01110107000000
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
 
01110108000000
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN
 
01110109000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
01110110000000
TOTAL
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "01D082000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
01120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01120001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
FECHA DE
CELEBRACION
DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN
A LA OPERACIÓN
TIPO DE OPERACION
CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL
MONTO
CONTRATADO
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
TASA DE INTERES
VIGENCIA
DEL
VIGENCIA
AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA
(SI O NO)
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "01D083000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
01130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01130001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD
MONTO
DE LA INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA)
DEL EJERCICIO
EN EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
VALOR
DE LA
INVERSION
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
01140000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01140001000000
TOTAL
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
PERIODO DE
TENENCIA
DEL
PERIODO DE
TENENCIA
AL
MONTO DE
APORTACIONES
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL
MONTO
PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
01150000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
01150001000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
01150002000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150003000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01150005000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
 
01150006000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150007000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
01150008000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
01150009000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150010000000
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
01150011000000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
 
01150012000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
01150013000000
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
01150014000000
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS
 
01150015000000
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
01150016000000
VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
01150017000000
PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS
 
01150018000000
OTROS
 
01150019000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
01150020000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
 
 
 
 
01150021000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 
 
 
 
 
MENOS :
 
 
 
 
01150022000000
METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,
ETCETERA
 
 
01150023000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150024000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
01150025000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
 
01150026000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
01150027000000
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
 
01150028000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
01150029000000
OTROS
 
01150030000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
01150031000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
01150032000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
01150033000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
 
01150034000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01150035000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
01150036000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
 
01150037000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
 
01150038000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
 
 
01150039000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O
LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
 
01150040000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS NACIONALES
 
01150041000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
 
01150042000000
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL
O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL
MAYORES A $600,000.00
 
01150043000000
OTROS
 
01150044000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
01150045000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
01150046000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
01150047000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
 
01150048000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
 
01150049000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
 
01150050000000
UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
 
01150051000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
 
01150052000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
01150053000000
OTROS
 
01150054000000
TOTAL
 
 
 
 
01150055000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
01150056000000
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
01150057000000
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
 
01150058000000
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
 
01150059000000
OTROS
 
01150060000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
01150061000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
01150062000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
 
01150063000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
 
01150064000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
 
01150065000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O
LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
 
01150066000000
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
01150067000000
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
01150068000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
01150069000000
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
01150070000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
 
01150071000000
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA
DE CAPITAL
 
01150072000000
OTROS
 
01150073000000
TOTAL
 
 
 
 
01150074000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
 
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
O RFC
TIPO DE
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "01D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
01160000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01160001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
01160002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01160003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION",
HAYAN SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE"
OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO
PAIS DE
RESIDENCIA
VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON
VALOR CERO)
METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
LA OPERACION ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA QUE LA
OPERACION SE CONSIDERE
PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION
GENERAL
 
 
 
 
 
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
01170000000000
DISTRIBUCION
(SI O NO)
01170001000000
MANUFACTURA
(SI O NO)
01170002000000
MAQUILADORA
(SI O NO)
01170003000000
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES
(SI O NO)
01170004000000
SERVICIOS
(SI O NO)
01170005000000
OTROS (ESPECIFICAR)
(DATO)
 
 
 
 
01170006000000
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS
ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD
PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
01170007000000
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS
INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER
APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
EN SU CONTABILIDAD
 
01170008000000
CAMPO 1
(DATO)
01170009000000
CAMPO 2
(DATO)
01170010000000
CAMPO 3
(DATO)
01170011000000
CAMPO 4
(DATO)
01170012000000
CAMPO 5
(DATO)
01170013000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE
(VER APENDICE VIII)
 
01170014000000
CAMPO 1
(DATO)
01170015000000
CAMPO 2
(DATO)
01170016000000
CAMPO 3
(DATO)
01170017000000
CAMPO 4
(DATO)
01170018000000
CAMPO 5
(DATO)
01170019000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL
USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE
TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER
APENDICE VIII)
 
01170020000000
CAMPO 1
(DATO)
01170021000000
CAMPO 2
(DATO)
01170022000000
CAMPO 3
(DATO)
01170023000000
CAMPO 4
(DATO)
01170024000000
CAMPO 5
(DATO)
01170025000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE
REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD
(IMPORTE)
 
 
 
01170026000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL
EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
01170027000000
NUMERO DE OFICIO
(DATO)
01170028000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
01170029000000
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN
ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE
AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
01170030000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
(DD/MM/AAAA)
 
01170031000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
01170032000000
NÚMERO DE OFICIO
(DATO)
01170033000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
01170034000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES
PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
(SI O NO)
01170035000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O
AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN
EJERCICIOS ANTERIORES
(SI O NO)
 
 
 
01170036000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE
REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI, NO, N/A)
01170037000000
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
01170038000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
01170039000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA
DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION
XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE
EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O
BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION.
 
 
 
 
 
ELABORADORES
 
01170040000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
01170041000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
01170042000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
ASESORES
 
01170043000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
01170044000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
01170045000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
 
 
 
 
01170046000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS
MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION
COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX
RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
 
01170047000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
01170048000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS
EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS
REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
(SI, NO, N/A)
01170049000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
01170050000000
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION
XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES
CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL
DICTAMEN
(SI O NO)
01170051000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
01170052000000
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS
EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO
COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
01170053000000
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
(DATO)
01170054000000
MONTO DE LAS TRANSACCIONES
(IMPORTE)
01170055000000
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA
INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE
ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS
CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE
RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A
EXAMINAR
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
01170056000000
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS
DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE
UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON
PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO
PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
 
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EN EL ANEXO 16 SE
PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA
OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON
PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS
FISCALES NO CONTABLES):
 
 
 
 
01170057000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
01170058000000
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
01170059000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
 
01170060000000
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
01170061000000
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA
QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
(SI O NO)
 
 
 
01170062000000
MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS
DEDUCCIONES
(IMPORTE)
01170063000000
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE
INCREMENTO SUS DEDUCCIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
 
 
 
 
01170064000000
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES
DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
01170065000000
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
 
 
 
 
01170066000000
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE
A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE
ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I,
II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42,
SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS
DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y
III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION
SELECCIONADA
 
01170067000000
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR
(SI O NO)
01170068000000
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR
(SI O NO)
01170069000000
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
01170070000000
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS
DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES
I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
 
GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
01170071000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE
LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA
FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
01170072000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
01170073000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON
PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL
PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
 
01170074000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO
NO DEDUCIBLE
(IMPORTE)
01170075000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE
LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
01170076000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
01170077000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON
PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA
FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
01170078000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO
NO DEDUCIBLE
(IMPORTE)
 
 
 
 
GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)
 
 
 
 
01170079000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR
REEMBOLSOS AL COSTO
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO
 
01170080000000
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE,
POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR
OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR
TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE
RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR
QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO
(SI O NO)
 
 
 
 
 
GASTOS A PRORRATA
 
 
 
 
01170081000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(SI O NO)
01170082000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(IMPORTE)
01170083000000
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA
RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA
(IMPORTE)
 
 
 
 
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
01170084000000
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA
OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y
ENTRE PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
01170085000000
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION
DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
01170086000000
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION
DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
01170087000000
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL
ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE
VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA
FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO
PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU
VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR)
(SI O NO)
 
 
 
 
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
01170088000000
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
01170089000000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
01170090000000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
01170091000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
01170092000000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA
LISR.
(SI, NO, N/A)
01170093000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
01170094000000
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL
DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS,
ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO
COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS
CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28
FRACCION XXIV DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
01170095000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
 
 
 
 
01170096000000
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE
ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
 
01170097000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS
DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES
A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
01170098000000
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
01170099000000
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
01170100000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
(IMPORTE)
01170101000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
(IMPORTE)
01170102000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL
CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
01170103000000
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
(IMPORTE)
 
 
 
01170104000000
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE
DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES
DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE
APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD
FISCAL NETA REINVERTIDA
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
AJUSTES CORRESPONDIENTES
 
 
 
 
01170105000000
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL
PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA
EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN
AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR
LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
01170106000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS
MISMOS
(IMPORTE)
01170107000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
01170108000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
01170109000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
01170110000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO
SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR
(SI O NO)
01170111000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS
MISMOS
(IMPORTE)
01170112000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
01170113000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
01170114000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
 
01170115000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO
SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO
NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y
REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS
PAISES
(SI O NO)
01170116000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS
MISMOS
(IMPORTE)
01170117000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
(EJERCICIO)
01170118000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
(EJERCICIO)
01170119000000
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
(EJERCICIO)
 
 
 
 
ARTICULO 76-A DE LA LISR (2018)
 
 
 
 
01170120000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA
DE PARTES RELACIONADAS)
(SI O NO)
01170121000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL
DE PARTES RELACIONADAS)
(SI O NO)
01170122000000
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS
POR PAIS)
(SI O NO)
 
 
EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO
ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:
 
01170123000000
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA
MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)
(SI O NO)
01170124000000
POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B)
(SI O NO)
 
TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL
CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU
EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A
PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE
ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS:
 
01170125000000
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION
MAESTRA
(SI, NO, N/A)
01170126000000
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS
POR PAIS
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE
PARTES RELACIONADAS DE 2017 PRESENTADAS EN
2018 (ARTICULO 76-A DE LA LISR)
 
 
 
 
01170127000000
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS
DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL
EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
01170128000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
01170129000000
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL
EJERCICIO FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
01170130000000
FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ASOCIADA CON LA DECLARACION
(DD/MM/AAAA)
 
01170131000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
01170132000000
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO
EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO
FISCAL DE 2017
(SI, NO, N/A)
01170133000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE
RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS
DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE
EJERCICIO 2018)
 
 
 
 
01170134000000
APLICO EL METODO DE MARGENES
TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON
BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O
SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE
RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS
DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO
2018)
(SI O NO)
 
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR,
DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
 
 
 
 
01170135000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
 
01170136000000
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(IMPORTE)
01170137000000
RECUPERACION DE CUENTAS
(IMPORTE)
01170138000000
DIVIDENDOS
(IMPORTE)
01170139000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
(IMPORTE)
01170140000000
SERVICIOS
(IMPORTE)
01170141000000
COMISIONES
(IMPORTE)
01170142000000
OTROS
(IMPORTE)
01170143000000
SUMA
(IMPORTE)
 
 
 
 
IGUAL:
 
01170144000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS
OPERATIVOS
(IMPORTE)
01170145000000
COSTO DE VENTAS
(IMPORTE)
01170146000000
GASTOS DE OPERACION
(IMPORTE)
 
 
 
 
MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
 
01170147000000
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
IGUAL:
 
01170148000000
GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO
OPERATIVOS
(IMPORTE)
 
 
 
01170149000000
UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL
BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA
2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
(APLICABLE EJERCICIO 2018)
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES
 
 
 
 
01170150000000
REALIZO OPERACIONES EN ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES
(SI O NO)
01170151000000
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES GENERADOS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS
(IMPORTE)
01170152000000
MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
(IMPORTE)
01170153000000
MONTO DE DEDUCCIONES GENERADAS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS
(IMPORTE)
01170154000000
MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAQUILAS
 
 
 
 
01170155000000
REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR,
DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
 
 
 
 
01170156000000
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181
DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
01170157000000
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL
PROGRAMA DE ALBERGUE
(SI O NO)
01170158000000
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE
ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA
DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
01170159000000
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS,
MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
(DIEMSE) (ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
01170160000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE
LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
01170161000000
PRIMERO (SAFE HARBOUR)
(SI O NO)
01170162000000
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS
(APA)
(SI O NO)
01170163000000
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE
LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
01170164000000
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182
DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN
EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
01170165000000
INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA
QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
01170166000000
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
(DATO)
01170167000000
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 2 DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
01170168000000
VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU
ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU
OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2. DE LA
RESOLUCION MISCELANEA PARA 2018 PUBLICADA EL
22 DE DICIEMBRE DE 2017).
(IMPORTE)
 
 
 
 
01170169000000
OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL
CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL
CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL
26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)
01170170000000
MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL
(IMPORTE)
 
 
 
01170171000000
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL
26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA
MAQUILADORAS
 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA
PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE
01170026000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
01170172000000
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A
FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL
ISR)
(IMPORTE)
01170173000000
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA
DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE
LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
01170174000000
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR
INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL
ISR)
(IMPORTE)
01170175000000
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A
CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL
ISR)
(IMPORTE)
01170176000000
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS
DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII
DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
01170177000000
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
18.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
01180000000000
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
 
01180001000000
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
 
01180002000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
01180003000000
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
 
 
 
 
 
 
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
01180004000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
01180005000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
 
01180006000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES
EN EL PAIS
 
01180007000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
 
01180008000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO
PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
 
01180009000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE FUSION
 
01180010000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE ESCISION
 
01180011000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE
SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE
EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
01180012000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES
SOCIO O ACCIONISTA
 
01180013000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
 
01180014000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
 
01180015000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
 
01180016000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
 
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A
2018
 
 
 
 
01180017000000
SALDO INCIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
01180018000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
MENOS:
 
01180019000000
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
 
01180020000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
 
01180021000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO
(ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
 
01180022000000
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL
CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
IGUAL:
 
01180023000000
RESULTADO POSITIVO
 
01180024000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
MAS:
 
01180025000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
01180026000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
01180027000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
01180028000000
(ESPECIFICAR)
 
01180029000000
(ESPECIFICAR)
 
01180030000000
(ESPECIFICAR)
 
01180031000000
(ESPECIFICAR)
 
01180032000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
01180033000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2018
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A
2013
 
 
 
 
01180034000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
01180035000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
MENOS:
 
 
01180036000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
01180037000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
01180038000000
(ESPECIFICAR)
 
01180039000000
(ESPECIFICAR)
 
01180040000000
(ESPECIFICAR)
 
01180041000000
(ESPECIFICAR)
 
01180042000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
01180043000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS
ANTERIORES A 2000
 
 
 
 
01180044000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
MAS:
 
01180045000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
MENOS:
 
01180046000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
01180047000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
01180048000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000
 
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
 
 
 
01180049000000
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
 
01180050000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
MAS:
 
01180051000000
ACTUALIZACION POR INFLACION
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
01180052000000
(ESPECIFICAR)
 
01180053000000
(ESPECIFICAR)
 
01180054000000
(ESPECIFICAR)
 
01180055000000
(ESPECIFICAR)
 
01180056000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
01180057000000
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO
SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL
EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
01180058000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
01180059000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
01180060000000
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
 
01180061000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
01180062000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS
 
01180063000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
01180064000000
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
01180065000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
 
01180066000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
 
01180067000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
 
 
01180068000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES
INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
01180069000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE
DE BIENES INTANGIBLES
 
01180070000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
 
 
01180071000000
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
01180072000000
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL
EJERCICIO
 
01180073000000
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL
EJERCICIO
 
01180074000000
DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO
EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O
DIESEL
 
 
EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION
EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
 
01180075000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA
DURANTE EL EJERCICIO
 
01180076000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM
UBA DURANTE EL EJERCICIO
 
01180077000000
CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL
EJERCICIO
 
 
 
 
01180078000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF
2018
 
01180079000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF
2018
 
 
 
 
 
INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA
 
 
 
 
 
01180080000000
ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA
NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE
APLICA EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL
INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN
LOS SIGUIENTES DOS INDICES:
 
 
 
 
01180081000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS
DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE
INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL
CONTRIBUYENTE
 
01180082000000
TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA
CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL
CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O
UBICADOS EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
01180083000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION
 
01180084000000
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
19.- INFORMACION DE LOS PAGOS
REALIZADOS POR LA DETERMINACION DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL
ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO
HASTA EL MES DE MAYO DEL 2018
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON:
ARTICULO 71 L.I.S.R.
2013
CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD
CON: REGLA
I.3.6.4. RMF 2013
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D084000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
01190000000000
ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
 
 
 
 
 
 
01190001000000
PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190002000000
NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE
EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190003000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE
ENTERARA EN LAS SIGUIENTES
ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
01190004000000
SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190006000000
SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190007000000
TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190008000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190009000000
TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190010000000
CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190011000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190012000000
CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
01190013000000
QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190014000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190015000000
QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190016000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE
ENTERARA EN LAS SIGUIENTES
ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
01190017000000
IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL
 
 
 
 
 
 
01190018000000
PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190019000000
NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE
EFECTUARON LOS PAGOS DEL IA DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01190020000000
IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN
LAS SIGUIENTES ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
01190021000000
SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190022000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190023000000
SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190024000000
TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
 
01190025000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190026000000
TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190027000000
CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190028000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190029000000
CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190030000000
QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01190031000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01190032000000
QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01190033000000
IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN
LAS SIGUIENTES ANUALIDADES
 
 
 
 
 
 
 
SOCIEDADES QUE TENDRAN DERECHO A
RECUPERAR EL IMPAC:
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 
 
 
 
 
 
01190034000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
CALCULO DETERMINADO
DE CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XV L.I.S.R.
2014
CALCULO DETERMINADO
DE CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XVIII L.I.S.R.
2014
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
20.- INFORMACION DE LOS PAGOS
REALIZADOS POR LA DETERMINACION DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR
DESCONSOLIDACION Y EL PAGADO HASTA
EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL
(ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XVI DTLISR
2014) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018
 
CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON:
ARTICULO 71
L.I.S.R. 2013
CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD
CON:
REGLA I.3.6.4.
RMF 2013
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
NOTA:
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D085000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
01200000000000
(UTILIDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO ANTERIOR)
 
 
 
 
 
 
01200001000000
PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE
DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA
CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO
INDIVIDUAL
 
 
 
 
 
 
 
01200002000000
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS
EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y
EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO
PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
01200003000000
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES
GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION
POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS
GENERO
 
 
 
 
 
 
01200004000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION
DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
 
01200005000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION
DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA 2009 A 2014
 
 
 
 
 
 
 
01200006000000
(UTILIDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
AJUSTADA DEL EJERCICIO ANTERIOR)
 
 
 
MENOS:
 
 
01200007000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS
PENDIENTES DE AMORTIZAR DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
IGUAL A:
 
 
01200008000000
BASE GRAVABLE
 
 
 
POR:
 
 
01200009000000
TASA DE ISR
 
 
 
 
 
 
01200010000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
MENOS:
 
 
01200011000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN LA
DECLARACION ANUAL NORMAL O
COMPLEMENTARIA
 
 
 
 
 
 
01200012000000
ISR A CARGO POR MODIFICACIÓN DE LA
BASE (A)
 
 
 
 
 
 
01200013000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION
DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
01200014000000
ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (B)
 
 
 
 
 
 
 
01200015000000
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS
EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y
EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO
PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
01200016000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
DIVIDENDOS (C)
 
 
 
 
 
 
01200017000000
(B10)
 
 
 
 
 
 
01200018000000
PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
01200019000000
SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01200020000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01200021000000
SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01200022000000
TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01200023000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01200024000000
TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01200025000000
CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01200026000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01200027000000
CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
01200028000000
QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
POR:
 
 
01200029000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
01200030000000
QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XV
L.I.S.R. 2014
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
21.- CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS
FISCALES (ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A
PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2016) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D039000" DEL ANEXO DE DATOS
GENERALES
 
 
 
01210000000000
PÉRDIDAS FISCALES QUE CON MOTIVO DE LA
DESCONSOLIDACIÓN SE ENCUENTREN
PENDIENTES DE ENTERAR AL 01 DE ENERO DE
2016
 
 
POR
 
01210001000000
TASA ISR 30%
 
 
IGUAL A
 
01210002000000
ISR DIFERIDO DETERMINADO POR CONCEPTO DE
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTE DE ENTERAR AL
01 DE ENERO DE 2016
 
 
 
 
01210003000000
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE ENTERAR
ACTUALIZADAS UTILIZADAS PARA EL CRÉDITO
 
 
POR:
 
01210004000000
FACTOR 0.15
 
 
IGUAL A:
 
01210005000000
CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES
 
 
 
 
01210006000000
ISR DIFERIDO DETERMINADO POR CONCEPTO DE
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE ENTERAR AL
01/01/2016
 
 
MENOS:
 
01210007000000
CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES
 
 
IGUAL A.
 
01210008000000
IMPORTE A PAGAR CONFORME AL ESQUEMA DE
PAGOS SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA (FRACCIÓN XV O
XVIII DEL ARTÍCULO NOVENO DE LAS DTLISR 2014)
 
 
 
 
01210009000000
ISR A ENTERAR EN 2016
 
01210010000000
ACTUALIZACIÓN
 
01210011000000
ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2016
 
 
 
 
01210012000000
ISR A ENTERAR EN 2017
 
01210013000000
ACTUALIZACIÓN
 
01210014000000
ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2017
 
 
 
 
01210015000000
ISR A ENTERAR EN 2018
 
01210016000000
ACTUALIZACIÓN
 
01210017000000
ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2018
 
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
22.- PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES
EN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO O
PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADO (ARTÍCULO
SEGUNDO, FRACCIÓN IX DE LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ENERO
DE 2016) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA:
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO
SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D043000" DEL ANEXO DE DATOS
GENERALES (PARA TALES EFECTOS, ÚNICAMENTE SE LLENARAN LOS CAMPOS
CORRESPONDIENTES A LA SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE)
 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA 2016 FRACCION IX, 4°. PARRAFO
 
 
 
 
01220000000000
TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO
 
 
 
 
 
INCISO A)
 
01220001000000
PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220002000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220003000000
RECARGOS
 
01220004000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
01220005000000
SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220006000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220007000000
RECARGOS
 
01220008000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
INCISO B)
 
01220009000000
TERCER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220010000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220011000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
INCISO C)
 
01220012000000
CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220013000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220014000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
INCISO D)
 
01220015000000
QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220016000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220017000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLA 11.7.1.4. DE LA SEGUNDA RESOLUCION
DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2016
 
 
 
 
01220018000000
TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO
 
 
 
 
 
SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN I :
 
 
ISR CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS A QUE SE
REFIERE EL INCISO A) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220019000000
PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220020000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220021000000
RECARGOS
 
01220022000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
01220023000000
SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220024000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220025000000
RECARGOS
 
01220026000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN II:
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO B) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
 
 
 
01220027000000
TERCER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220028000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220029000000
RECARGOS
 
01220030000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
TERCER PÁRRAFO:
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO C) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220031000000
CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220032000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220033000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO D) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220034000000
QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220035000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220036000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017
 
 
 
 
01220037000000
TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO
 
 
 
 
 
FRACCIÓN II, SEGUNDO PARRAFO, NUMERAL 1:
 
 
ISR CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS A QUE SE
REFIERE EL INCISO A) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
 
01220038000000
PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220039000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220040000000
RECARGOS
 
01220041000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
01220042000000
SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220043000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220044000000
RECARGOS
 
01220045000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
FRACCIÓN II, SEGUNDO PARRAFO, NUMERAL 2:
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO B) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220046000000
TERCER. PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220047000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220048000000
RECARGOS
 
01220049000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
TERCER PÁRRAFO :
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO C) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220050000000
CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220051000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220052000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO D) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220053000000
QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220054000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220055000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUTIVO CUARTO DE LA PRIMERA
RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017
 
 
 
 
01220056000000
TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO
 
 
 
 
 
 
FRACCIÓN II, SEGUNDO PARRAFO, NUMERAL 1:
 
 
ISR CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS A QUE SE
REFIERE EL INCISO A) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220057000000
PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220058000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220059000000
RECARGOS
 
01220060000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
01220061000000
SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220062000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220063000000
RECARGOS
 
01220064000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
FRACCIÓN II, SEGUNDO PARRAFO, NUMERAL 2:
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO B) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220065000000
TERCER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220066000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220067000000
RECARGOS
 
01220068000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
FRACCIÓN II, SEGUNDO PARRAFO, NUMERAL 3:
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO C) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220069000000
CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220070000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220071000000
RECARGOS
 
01220072000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
TERCER PÁRRAFO
 
 
 
ISR CORRESPONDIENTE AL PAGO A QUE SE
REFIERE EL INCISO D) DEL CUARTO PARRAFO DE
LA FRACCION IX DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2016
 
 
 
 
01220073000000
QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220074000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220075000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLA 3.23.18 DE LA PRIMERA RESOLUCION DE
MODIFICACIONES A LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2018
 
 
 
 
01220076000000
TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO
 
 
 
 
 
INCISO A)
 
01220077000000
PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO
 
01220078000000
ACTUALIZACIÓN
 
01220079000000
RECARGOS
 
01220080000000
ISR A PAGAR
 
 
 
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
23.- INVERSIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL INICIO
DEL EJERCICIO
MAS:
MOI DE LAS
ADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS FIJOS
 
 
 
 
 
 
01230000000000
CONSTRUCCIONES
 
 
01230001000000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 
 
01230002000000
INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
 
 
01230003000000
FERROCARRILES
 
 
01230004000000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
01230005000000
AVIONES
 
 
01230006000000
EMBARCACIONES
 
 
01230007000000
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
 
 
01230008000000
EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES
CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS
CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O
ACCIONADO POR HIDROGENO
 
 
 
01230009000000
EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS
CONVENCIONALES, BICICLETAS Y
MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE
BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
 
 
01230010000000
EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
 
 
01230011000000
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA
VEHICULOS ELECTRICOS
 
 
01230012000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
01230013000000
DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y
HERRAMENTAL
 
 
01230014000000
COMUNICACIONES TELEFONICAS
 
 
01230015000000
COMUNICACIONES SATELITALES
 
 
01230016000000
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICION)
 
 
01230017000000
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
 
 
01230018000000
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE
FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACION DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE
 
 
01230019000000
MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
01230020000000
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES,
Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS
 
 
 
01230021000000
INVERSIONES REALIZADAS PARA LA
EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN
SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL
MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE
(APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE
HIDROCARBUROS)
 
 
01230022000000
INVERSIONES REALIZADAS PARA EL
DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE
YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS
NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES
DE HIDROCARBUROS)
 
 
01230023000000
INVERSIONES REALIZADAS EN
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE (APLICABLE A
CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
 
 
01230024000000
OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
 
 
 
 
01230025000000
SUMA ACTIVO FIJO
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
01230026000000
PATENTES
 
 
01230027000000
MARCAS REGISTRADAS
 
 
01230028000000
REGALIAS
 
 
01230029000000
GASTOS DE INSTALACION
 
 
01230030000000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
 
 
01230031000000
CONCESIONES
 
 
01230032000000
OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
01230033000000
SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
 
EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
 
 
 
 
 
 
01230034000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01230035000000
SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
 
 
 
 
 
 
01230036000000
TOTAL DE INVERSIONES
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
MENOS:
ENAJENACIONES
Y/O BAJAS
MENOS:
DEDUCCION EN
EL EJERCICIO
MENOS:
DEDUCCION
INMEDIATA
EN EL
EJERCICIO
SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL FINAL
DEL EJERCICIO
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D086000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL DEUDOR
 
 
 
 
 
 
01240000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01240001000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL ACREEDOR
 
 
 
 
 
 
01240002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01240003000000
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
TIPO DE
MONEDA
SALDO EN
MONEDA
EXTRANJERA
SALDO EN
MONEDA
NACIONAL
CONCEPTO
MAS
IMPORTANTE
QUE ORIGINO
EL SALDO
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA
"CONCEPTO MAS IMPORTANTE
QUE ORIGINO EL SALDO",
HAYAN SELECCIONADO ALGUNO
DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS
DEUDOR" U "OTROS ACREEDOR",
ESPECIFIQUE CONCEPTO:
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
INDIQUE SI ES PARTE
RELACIONADA (SI O NO)
 
GENERO INTERESES (SI O
NO)
ESTE ANEXO CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
25.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
SALDO INSOLUTO DEL
PRESTAMO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D087000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
01250000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01250001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
01250002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
01250003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
TIPO DE
FINANCIAMIENT
O
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
FINANCIAMIENTO" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O NO)
NUMERO DE
REGISTRO DEL
ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE
EL SAT VIGENTE
DURANTE EL
EJERCICIO
DICTAMINADO
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
TIPO DE MONEDA
DENOMINACION DE
LA TASA DE
INTERES
PORCENTAJE DE LA
TASA DE INTERES
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS Y/O
EXIGIBLES
TASA DE
RETENCION DEL
I.S.R.
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
I.S.R. RETENIDO
EN EL EJERCICIO
VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
SALDO INSOLUTO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018
FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL
PAGO DE
INTERESES
 
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL
PAGO DE
INTERESES" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO
"OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI O NO)
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
DEDUCIDOS EN EL
EJERCICIO
EFECTUO
COLOCACIONES EN
EL EXTRANJERO (SI
O NO)
NUMERO DE OFICIO
DE AUTORIZACION
DE LA CNBV DE LA
OFERTA PUBLICA
EN EL EXTRANJERO
DE VALORES
EMITIDOS EN
MEXICO
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
26.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018
 
2018
2017
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "01D037000 Y/O 01D038000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
01260000000000
LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O
PARCIALMENTE DE UNA ESCISION
 
 
01260001000000
SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE
 
 
01260002000000
SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO,
PROVENIENTE DE LA ESCISION
 
 
 
NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA
MANIFESTAR A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO
INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN, LA
INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INDICES
ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
01260003000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
01260004000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
01260005000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
01260006000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
01260007000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN
QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
01260008000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA
FISCAL
 
 
01260009000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ
LA PERDIDA FISCAL
 
 
01260010000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
01260011000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE
SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 01260008000000
AL 01260011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR
LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2008 A 2017, O
APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2009 A 2018.
 
 
 
 
 
 
01260012000000
(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN
EL EJERCICIO:)
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 01260012000000 DEBE
REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA
INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS
PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO
EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA
FISCAL.
 
 
 
 
 
 
01260013000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
2009
2008
 
(Continúa en la Cuarta Sección)