LINEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la LÍNEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se CONVOCA a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad de conformidad con los artículos 180, 181, 183, 186, 187 y 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y las Cláusulas Vigésima Quinta, Trigésima Cuarta, Trigésima Sexta, Trigésima Séptima, Trigésima Novena, Cuadragésima, Cuadragésima Segunda y Cuadragésima Tercera de los Estatutos Sociales vigentes de LÍNEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se celebrará a las dieciséis horas día veintisiete del mes de junio del año dos mil diecisiete en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Boulevard Javier Rojo Gómez S/N, Colonia Cuesco, en Pachuca de Soto, Hidalgo, en el interior de la Central de Autobuses en el Salón de Actos, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de Asistencia

II.- Declaración del Quórum Legal y la Instalación de la Asamblea.

III.- Discusión y en su caso aprobación de los informes del Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la LÍNEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, tomando en cuenta el informe de los Comisarios, así como adopción de resoluciones sobre la aplicación de resultados.

IV. Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración, respecto del último año del ejercicio social.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aceptación de la renuncia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

VI. Nombramiento, ratificación y en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración.

VII. Determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración, Funcionarios, Gerentes y Comisarios de la Sociedad, respecto del ejercicio social que finalizará en el mes de diciembre de 2017.

VIII. Designación de Apoderados Legales.

IX. Elaboración y Firma del Acta correspondiente a la presente asamblea y designación del Delegado Especial para acudir ante el notario público a protocolizar la misma.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado mediante simple carta poder suscrita ante dos testigos y debidamente registrada con 24 horas de anticipación ante el Secretario del Consejo de Administración de la Empresa, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Boulevard Javier Rojo Gómez S/N, Colonia Cuesco, en Pachuca de Soto, Hidalgo, en las Oficinas de esta razón social que se encuentran al interior de la Central de Autobuses.

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 01 de Junio de 2017

Presidente	Secretario
Mario Badillo Aguilar	Oscar Díaz Romero
Rúbrica.	Rúbrica.

Tesorero

José Gregorio Aguilar Hernández

Rúbrica.

(R.- 450679)