CONSTRUCTORA UTS, S.A. DE C.V.
El que suscribe, el señor MATTEO POZZI MORNAGHINI, en su calidad de Administrador Único, convoca a todos los socios accionistas de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA UTS, S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria en razón de PRIMERA CONVOCATORIA, que tendrá verificativo a las 10:00 horas del próximo día 29 (Veintinueve) de Junio del año dos mil dieciséis, en el domicilio social y fiscal de la empresa ubicado en el Lote 8, Manzana 147, Colonia Zazil-Ha, Avenida 15 entre Calle 38 y 40, de la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, C.P. 77710, con fundamentoen lo dispuesto en los Estatutos Sociales, así como en los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 187 y 200 de laLey General de Sociedades Mercantiles.
Para el caso de no reunirse el Quorum Legal mínimo previsto en los Estatutos Sociales para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 (Veintinueve) de Junio del año dos mil dieciséis, quedan convocados en razón de SEGUNDA CONVOCATORIA, por lo que entre la segunda convocatoria y la celebración de la Asamblea deberá mediar un plazo de 15 (Quince) días naturales, asamblea que tendrá verificativo a las 10:00 horas del próximo día 15 (Quince) de Julio del año dos mil dieciséis, en el domicilio social y fiscal de la empresa arriba mencionado, con fundamento en lo dispuesto por los Estatutos Sociales, así como en los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 187, 191 y 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tratándose los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Pase de lista.
Segundo. Declaración de quórum legal.
Tercero. Lectura del orden del día.
Cuarto. Propuesta, discusión y en su caso la aprobación de la Revocación del cargo de Comisarioy designación del mismo.
Quinto. Propuesta, análisis y en su caso la aprobación de la designación de Delegado Especial para la protocolización de la presente acta de Asamblea.
Sexto. Propuesta y en su caso la aprobación de la redacción y lectura del acta de Asamblea.
Séptimo. Clausura de la Asamblea General Ordinaria.
Los accionistas podrán hacerse representar por mandatarios ya sea que pertenezcan o no a la sociedad, bastando para ello una carta poder debidamente firmada por el otorgante y dos testigos con sus respectivas identificaciones.
Playa del Carmen, Quintana Roo, a 13 de junio de dos mil dieciséis.
Administrador Único de la Sociedad
Constructora UTS, S.A. de C.V.
Matteo Pozzi Mornaghini
Rúbrica.
(R.- 432449)