CALERAS DE BERNAL, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por lo dispuesto en la Cláusula Vigésima de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la Sociedad a asistir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el próximo día 28 de julio de 2014, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la Calle de Mario Pani, Número 750, Piso 2 A, Colonia Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05348, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Discusión y determinación de la reducción del capital social hasta un importe igual, a la cantidad recibida recientemente en pago de parte de Caleras Bertrán, S.A. de C.V., por concepto de suerte principal más accesorios.
II. Discusión y determinación en el sentido de que el importe aprobado de la reducción, se aplique exclusivamente sobre la participación accionaria de Caleras Bertrán, S.A. de C.V.
III. Discusión y determinación sobre la forma y términos de liquidar el importe de la reducción del capital social a Caleras Bertrán, S.A. de C.V.
IV. Discusión y modificación de la Cláusula Séptima de los estatutos sociales.
V. Asuntos Generales
De conformidad con la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad; dicha representación podrá conferirse por simple carta poder. No podrán ser mandatarios los Administradoresy Comisarios de la Sociedad.
México, Distrito Federal, a 9 de julio de 2014.
Comisario de la Sociedad
Jorge Eduardo Romero Castillo
Rúbrica.
(R.- 393001)